证券简称：新宙邦 证券代码：300037 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参会单位名称详见后文附表 时间 2024 年 8 月 20 日 15:00-16:30 地点 新宙邦科技大厦 16 楼会议室 董事长：覃九三 上市公司接待 董事会秘书：贺靖策 人员姓名 财务总监：黄瑶 公司 2024 年半年度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司 2024 年半年度业绩情况说明，第二部分为问答环节。 第一部分：公司 2024 年半年度业绩情况说明 1、业绩概述 2024 年上半年，公司实现营业收入 35.82 亿元，同比增长 4.35%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.31 亿元，同比下降 投资者关系活 10.02%。 动主要内容介 2、主营业务 绍 公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服 务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学 品四 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 31.32 CNY [6] Core Viewpoints - The company's performance is under short-term pressure due to declining product prices and increased operating costs, but its fluorochemical and overseas expansion strategies are progressing steadily [5][9] - The company achieved revenue of 3.582 billion CNY in H1 2024, a year-on-year increase of 4.35%, but net profit attributable to shareholders decreased by 19.54% to 416 million CNY [8] - The lithium battery electrolyte business saw a slight revenue increase of 4.44% to 2.293 billion CNY, but gross margin dropped by 2.08 percentage points to 13.65% due to price declines [9] - The organic fluorine business is expected to see both volume and profit growth in H2 2024, supported by stable terminal demand and the gradual production of the Haidefu Phase I project [10] - The company's overseas expansion, including the 40,000-ton/year electrolyte project in Poland, is expected to enhance its global market share and profitability [11] Financial Performance Summary - H1 2024 revenue: 3.582 billion CNY (+4.35% YoY), net profit: 416 million CNY (-19.54% YoY) [8] - Q2 2024 revenue: 2.067 billion CNY (+15.75% YoY, +36.41% QoQ), net profit: 251 million CNY (-7.54% YoY, +51.97% QoQ) [8] - Forecasted revenue for 2024-2026: 8.196 billion CNY (+9.5%), 9.733 billion CNY (+18.8%), and 13.380 billion CNY (+37.5%) respectively [12] - Forecasted net profit for 2024-2026: 1.096 billion CNY (+8.4%), 1.644 billion CNY (+49.9%), and 2.227 billion CNY (+35.5%) respectively [12] Business Segment Analysis - **Lithium Battery Electrolyte**: Revenue of 2.293 billion CNY in H1 2024 (+4.44% YoY), with gross margin declining to 13.65% due to price pressures [9] - **Organic Fluorine**: Revenue of 712 million CNY in H1 2024 (-4.72% YoY), with gross margin at 62.22%, expected to grow in H2 2024 [10] - **Overseas Expansion**: The Poland plant's 40,000-ton/year electrolyte project is operational, with plans to add another 50,000-ton/year capacity [11] Valuation and Forecast - EPS forecast for 2024-2026: 1.45 CNY, 2.18 CNY, and 2.95 CNY respectively [12] - P/E ratios for 2024-2026: 21x, 14x, and 10x respectively [12] - The report expects a three-year CAGR of 30.1% for net profit [12]

证券研究报告·公司点评报告·电池 新宙邦（300037） 2024 年中报业绩点评：Q2 业绩略超预期，电 解液出货量亮眼 2024 年 08 月 20 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 9661 | 7484 | 8328 | 10528 | 13722 | | 同比（%） | 38.98 | (22.53) | 11.28 | 26.42 | 30.34 | | 归母净利润（百万元） | 1758 | 1011 | 1065 | 1442 | 2012 | | 同比（%） | 34.57 | (42.50) | 5.38 | 35.31 | 39.59 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 2.33 | 1.34 | 1.41 | 1.91 | ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-064 2024 年 8 月 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主 管人员)黄瑶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

中信证券股份有限公司关于 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00 元，扣除发行的 券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净 额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料 项目的议案》，同意以全资孙公司 Capchem Netherlands B.V.为实施主体，在荷兰 穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目（以下简称"荷兰新 宙邦项目"），建设内容包含锂电池电解液及溶剂。具体 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情 况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，将"瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目" 的预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《募集资 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 债券简称：宙邦转债 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会发 表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。 本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知已于2024年8月5日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事3人， 以通讯方式参会董事6人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年半年 度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于2024 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳新宙邦科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币元 | 其它关联资金 | | 往来方与上市公 | | 2024年期初往来资 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度往 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额 | 来资金的利息(如 | 计发生金额 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,322,390.91 | - | 1,670,941.75 | 651,449.16 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | | | 其他应收款 | ...