| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年2月27日召开的第八届董事会第十次会议决议，公司决定于2024年3月14日召开 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2024 年2月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《哈 尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2024年第二 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 2,138,040 股，占公司当前总股本的比例为 0.36%，最高成交价为 4.59 元/股， 最低成交价为 4.15 元/股，成交总金额为人民币 9,407,376.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会 议的通知。会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担 保的议案》 二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的公告》具体 内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称"定边蓝天"）BT 工程总 包服务商，九洲集团拟为定边蓝天与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中 航租赁"）签属的融资租赁借款合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过 30,000 万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原 有融资租赁借款及公司总包垫资款，定边蓝天以其电费收费权向公司提供第二顺 位权的反担保。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 1 公司董事会授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额 度内办理相关业务，代表公 ...

公司监事会认为公司为定边蓝天 BT 工程总包服务商，本次借款担保有利于 回收公司总包垫资款，同时定边蓝天以其电费收费权向公司提供第二顺位权的反 担保，不损害公司利益及中小股东利益。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会 议的通知。会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担 保》的议案 本公司为定边蓝 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币 普通股（A 股）。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含） 的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2024年2月8日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际 控制人李寅先生及一致行动人赵晓红女士的通知，公司实际控制人李寅先生及一 致行动人赵晓红女士对股票质押式回购交易业务提供补充质押，股票质押情况如 下： （一）股东股份质押基本情况 （二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 1、李寅先生未来半年内到期的质押股份 3,500 万股，对应融资额人民币 5,000 万元；一致行动人赵晓红女士未来半年内到期的质押股份 2,100 万股，对应融资 额人民币 3,000 万元。 2、李寅先生未来一年内到期的质押股份 1,649.35 万股，对应融资额人民币 3,000 万元；一致行动人赵晓红女士未来一年内到期的质押股份 2,10 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 1 2024年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2024 年第一次临时董事 会的通知。会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据未来需求，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份 将 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币 普通股（A 股）。 本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元 （含）的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次公司回购股份资金来源：公司自有资金。 3、相关风险提示：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、 董 ...