1．股东大会届次：召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年4月3日召开的第八届董事会第十一次会议决议，公司决定于2024年4月23日召 开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于 2024年4月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将 本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2024年第三 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 九洲能源为公司的全资子公司，主要从事电力、公用设施投资，电力生产， 电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承装（承修、承试）电力 设施，建设工程、电站工程总承包。为促进公司新能源发电业务的发展及深化央 国企合作，实现业务规模的稳步增长，九洲能源拟与华电新能源集团股份有限公 司共同增资华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，合计增资金额1亿元人民币，九洲 能源按照49%比例增资4,900万元人民币，增资资金用于建设黑龙江华电哈尔滨巴 彦二期100MW风电项目。 二、投资对方的基本情况 1、公司名称：华电新能源集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外增资的议案》。全资子 公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称"九洲能源"）增资华电哈尔 滨巴彦新能源有限公司，本次对外增资不涉及关联交易，也不构成 ...

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有 限公司（以下简称"昊诚电气"）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫 有限责任公司（以下简称"莫旗纳热"），拟向银行等金融机构申请综合融资授 信额度的具体内容如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 敞口综合授信：3,000 万元 | | | | 沈阳分行 | | 采购原材料、 | | 2 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：6,000 万元 | 支 付 货 款 及 支 付 工 程 款 | | | | | 项 等 企 业 日 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司本溪 | 敞口综合授信：2,000 万元 （实际授信额度以银行审批为 | 常经营支出 | | | 分行 | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳 | 敞口综合授信：3,000 万元 | | | | 分行 | | 采购原材料、支付 | | 2 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：6,000 万元 | 货款及支付工程款 | | | | | 项等企业日常经营 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司本溪分行 | 敞口综合授信：2,000 万元 （实际授信额度以银行审 | 支出 | | | | 批为准） | | 1 | 4 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：3,000 万元 | | --- | --- | --- | | 5 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口授信：3,000 万元 | | 6 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 综合敞口授信额度 1,000 万元，提 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第十一次 会议的通知。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有 限公司（以下简称"昊诚电气"）、 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶 贫有限责任公司（以下简称 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 九洲转 2（债券代码：123089）转股期为 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.57 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311 号"文同意注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 5.00 亿 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回 购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024- ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派刘俊律师、方忠微律师参加九洲集团2024年第二次临时股 东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 13:30，召开地点为哈尔滨市 松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年 3 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 黑龙 ...

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为587,690,394股，通过现场和网络投票的股东15人，代表 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统 ...