关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-014 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开 第六届董事会第二十八次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股 票的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法 规的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承 ...

关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份 认购协议暨关联交易的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-015 2、公司与美的集团签署《向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认 购协议书》（以下简称"《附生效条件的股份认购协议》"），美的集团认购公司 本次向特定对象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、本次发行前，公司控股股东为广东美的暖通设备有限公司（以下简称"美 的暖通"），美的集团为公司间接控股股东。本次发行完成后，美的集团作为本 次发行的认购方，控股股东地位得到进一步加强，公司实际控制人仍为何享健先 生。 4、本次发行已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次发行尚 须取得股东会批准及深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上 述审批的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 北京合康新能科技股份有限公司 关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份 认购协议暨关联交易的公告 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）于 2026 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 美的集团股份有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不 减持公司股票的承诺》，具体内容如下： 1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，美的集团股份有 限公司及控制的企业不存在减持合康新能股票的情形；美的集团股份有限公司及 控制的企业承诺自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持合康 新能股票； 2、若本次发行完成后，美的集团股份有限公司及其一致行动人在合康新能 拥有表决权的股份未超过合康新能已发行股票的 30%，则美的集团股份有限公司 通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若本次发 行完成后，美的集团股份有限公司及其一致行动人在合康新能拥有表决权的股份 超过合康新能已发行股票的 30%，则美的集团股份有限公司通过本次发行认 ...

关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 鉴于北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2015 年 12 月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后，最近五个会计年度公司不存在 通过配股、增发、可转换公司债券方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账 时间距今已超过五个会计年度，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次 募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴 证报告。 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-017 北京合康新能科技股份有限公司 北京合康新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告"；" ...

董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发 行注册管理办法》）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《北京合康新能科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关 法律法规、规范性文件和规章制度的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票 （以下简称本次发行）的相关文件后，发表书面审核意见如下： (一) 公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法 规、规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票 的条件和资格； (二) 本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定； (三) 公司就本 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-021 北京合康新能科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）自上 市以来严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等监管部门的有关规 定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 1、《关于对 ...

2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 （注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号 2 幢 1 层） 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 1 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 165,158.16 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换（不含在公司第六届董事会第二 十八次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定各项目的具体投资额，不足部分由公 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-019 北京合康新能科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2026 年 2 月 28 日 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在且将来亦不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿等情形。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利 润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）和《公 司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定 的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利 润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资 ...

第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）第六 届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯方式 召开。会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体独立董事。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。经 全体独立董事推举，由独立董事曾一龙主持。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事审议表 决，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证 监会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的 ...