北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决 策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月 提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－022 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、财务总监辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报 告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈 自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再担 任公司任何职务。 吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生 和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公 司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先 生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴德海先生和陈 ...

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）中列明的其他事项未发生变 更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 第六届董事会第十八次会议决议公告 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高 ...

合康新能2024年营收增长220% 绿色能源板块收入 增幅超5倍 "控股股东美的集团对我们非常支持，在光伏逆变器领域将'美的'品牌授权给我们使用，所以我们 的光伏逆变器产品对外可以以'美的光伏逆变器'的名义销售。借助'美的'的品牌知名度和信誉度，我们 能够很容易地进入电站投资方的采购白名单，对公司形成了很好的赋能。"合康新能负责人向证券时报 记者表示。 在户用储能及光伏并网逆变器业务方面，合康新能紧盯全球市场需求，持续创新产品与技术，推出 多款适配不同国家和地区的户储产品。2024年，公司户用储能业务实现收入1.37亿元，同比增长 303%。公司聚焦户储和光伏逆变器两大产品领域，自主开发包含户储一体机、户储PCS、BMS、 EMS、电池包、光伏并网逆变器、微逆及充电桩等在内的多种产品品类，构建了垂直一体化的研发、 生产能力，持续布局光储新能源领域。 据年报披露，合康新能与美的集团楼宇科技事业部就热泵海外销售渠道展开协同合作，充分利用美 的集团销售渠道与技术支持，助力公司的户储产品快速触达目标客户群体。 在高强度的研发投入下，合康新能各业务板块均有技术成果显现。在户用储能及光伏并网逆变器领 域，合康新能正式面向 ...

绿色能源业务助力 合康新能去年实现扭亏为盈 3月25日晚间，合康新能发布2024年年度报告，报告显示，2024年公司实现营业收入47.76亿元，较 上年同期增长220.31%；归母净利润达1029.61万元，成功实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额为3.06 亿元，同比大幅增长147.79%。 从财务数据来看，合康新能业绩扭亏的背后离不开绿色能源业务爆发式的增长，据合康新能披露， 2024年，公司绿色能源解决方案业务实现收入37.78亿元，同比增长524%，该板块业务规模占公司总营 收近八成。此外，公司高压变频器业务毛利率提升明显，同比提升11.37个百分点，达30.30%。该业务 实现收入5.5亿元，同比增长9%。 光伏EPC业务业绩爆发式增长 具体来看，合康新能绿色能源解决方案业务包括户用光伏EPC业务、工商业光伏EPC业务及美墅绿 电解决方案业务三大类。据合康新能披露，2024年公司光伏EPC类业务实现营收37.78亿元，占营业收 入比重达79.10%，较上年同期增长521.04% 美的集团（000333）股份有限公司(以下简称"美的集团")旗下控股上市公司北京合康新能 （300048）科技股份有限公司( ...

合康新能2024年营收增长超2倍，创历史新高！三大 主业均实现增长，绿色能源业务表现突出 3月25日晚间，合康新能披露年报，围绕营业收入、利润水平、现金流状况及财务风险防控等关键 指标，2024年公司优化资源调配和管理机制，持续提升运营效率，整体看营业收入大幅增长，同时实现 扭亏为盈。 公司在绿色能源板块实现突破，主要有三方面原因：在户用光伏EPC领域，公司开展渠道插旗行 动，在高容量、高密度区域实现定点突破；在工商业光伏EPC领域，公司利用美的集团渠道优势，凭 借"能闪送"产品模式，快速构建市场化能力；在美墅绿电解决方案领域，公司面向高端客户推出行业领 先的别墅绿电解决方案，实现全国范围产品安装交付，增强市场竞争力。 在户用储能及光伏并网逆变器方面，合康新能紧盯全球市场需求，持续创新产品与技术，推出多款 适配不同国家和地区的户储产品。2024年，公司户用储能业务实现收入1.37亿元，同比增长303%。 在高压变频器国内业务方面，公司聚焦高景气增长行业，避开通用标准型市场的低价竞争，成功在 核电等高毛利行业实现突破，并在改造行业屡屡取得针对竞品公司的改造订单。2024年，公司高压变频 器业务实现收入5.47亿 ...

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－017 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整 ...

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控 制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公 司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 （以下无正文） 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 （此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我评 价报告的核实意见》之签署页） 监事签字：邵 篪 林婕萍 邱新锋 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观 ...