一、增加注册资本概述 1、为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称"合康 变频"）的资金实力，优化合康变频债务结构，促进子公司发展，公司拟以自有 资金 15,600 万元对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由 30,000 万元人民币增加至 45,600 万元人民币。 2、2025 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 关于向全资子公司增加注册资本的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－007 北京合康新能科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本 的议案》，现将有关情 ...

关于转让全资子公司股权的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－006 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 关于转让全资子公司股权的公告 为加速整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权 的议案》，同意公司将持有的全资子公司武汉变频 100%股权以及对武汉变频的 借款债权本金及利息以人民币 17,250 万元的价格转让给武汉博雅田园教育投资 集团有限公司（以下简称"武汉博雅"）。本次交易完成后，公司不再持有武汉变 频的股权，武汉变频将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围 内，无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、本次交易标的资产包括公司持有的合康变频科技（武汉）有限公司（以 下简称"武汉变频"）100%股权、对武汉变频的借款债权本金及利息（以下简称 "借款债权"）。 2、根据 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－003 2024 年度业绩预告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业绩预告情况表： | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | | 盈利：1,000 | 万元—1,500 | 万元 | 亏损：22,012.98 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | | 盈利：500 | 万元—1,000 | 万元 | 亏损：20,645.21 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况： 公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年，公司聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏逆变器自研自产、高 压变频器自研自产三大核心业务，积极把握市场机会，快速发展业务规模的同时 积极推进降本增 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The report discusses the challenges faced by the company since being acquired by Midea, highlighting that the business has struggled to achieve substantial growth despite Midea's management improvements [4][10][39] - The company has undergone a significant restructuring under Midea, focusing on high-pressure inverters, household energy storage, and photovoltaic EPC services [7][36] - The financial performance shows a mixed picture, with a notable increase in revenue but persistent losses, indicating that revenue growth may not translate into profitability [12][39] Summary by Relevant Sections Financial Performance - The company reported a revenue of 14.91 billion in 2023, with a year-on-year growth of 4.73% [11] - In the first three quarters of 2024, revenue increased by 213%, driven primarily by the photovoltaic EPC business, which saw a 7-fold increase [34] - Despite revenue growth, the company reported a net loss of 2.06 billion in 2023, indicating ongoing financial struggles [10][39] Business Segments - The core business segments include high-pressure inverters, household energy storage, and photovoltaic EPC, with the latter showing significant revenue growth but low profit margins [13][15][39] - The photovoltaic EPC business generated 12 billion in revenue in the first half of 2024, a 433% increase year-on-year, but with a low gross margin of 9.75% [15][34] - The household energy storage segment remains small, with only 580 million in revenue in the first half of 2024 [28] Strategic Direction - Midea's strategy focuses on leveraging the company's capabilities in high-pressure inverters to expand into energy-saving and renewable energy sectors [36] - The company has invested significantly in R&D, with expenditures increasing from 0.85 billion in 2022 to 2.3 billion in 2024 [37] - The report suggests that the company aims to establish a strong manufacturing capability and vertical integration in its product offerings [38]

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－079 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 1、会议召开时间: 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：202 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－078 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经 字第 2411143100 号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24） 运字第 2411143100 号），约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光 伏电站运维与服务合同》项下的运维以及发电量补偿义务提供连带保证担保责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－073 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司 及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资 金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如 下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

第一条 为了加强对北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 有关公司信息披露的要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 信息披露管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； 信息披露管理制度 （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 第一章 总 则 第三条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司及下设的 各部门，控股子公司相关信息披露义务人。信息披露义 ...