关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－075 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年正常生产 经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需向关联法人美的集团股份有限公司 （以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额 不超过 54,000 万元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先 生、吴德海先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计的议 案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交 | 关联 ...

子公司管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定和要求以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司各级下属全资子公司，以及直接或 间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各级全资子公司及各类子公司。公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理基本原则 第四条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： 1、战略统一、协同发展原则。子公 ...

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本办法。 关联交易管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适 用本规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者公司并表范围内的子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-071 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

投资者关系管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京合康新能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融 和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的是： （1） 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （2） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （3） 形成服务投资者、 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－067 北京合康新能科技股份有限公司 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：8 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：537,500 股，占目前公司总股本的 0.0482%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2024 年 11 月 25 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－065 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》 一、董事会召开情况 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会提名 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－066 一、高级管理人员辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书刘成思先生的书面辞职报告。刘成思先生因个人原因申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，刘成思先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。刘成思先生原定任期至第六届董事会届满时为止。 截至本公告日，刘成思先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六 个月内将继续遵守相关法律法规、规范性文件对高级管理人员股份转让的规定。 刘成思先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。刘成思先生在担任公司副总经 理、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘成思先生在担任 公司副总经理、董事会秘书 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－064 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：ZY2024XM0004）， 约定公司为美康电力在《业务合作协议》及该合作项下运维合同所承诺的发电量 保发赔偿/补偿提供连带支付责任。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与宁波银行股份有限公司北京分行 （以下简称"宁波银行北京分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司北 京合康新能变频技术有限公司（以下简称"合康变频"）向宁波银行北京分行申 请的综合授信合同提供最高额保证担保，担保额度为人民币 3,000 万元及利息等 其他所有应付款项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－063 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与皖江金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：WJ2024030342101） 及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：WJ2024030342603），约定公司为 美康电力在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》的全部债务提 供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 ...