关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－017 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整 ...

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控 制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公 司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 （以下无正文） 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 （此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我评 价报告的核实意见》之签署页） 监事签字：邵 篪 林婕萍 邱新锋 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－016 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生 主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披 露 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人（会 计主管人员）惠冰洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2025 年度经营计划， 敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...

北京合康新能科技股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0202668 号 众环审字(2025)0202668号 目 录 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 合康新能主要业务收入来自新能源、工 | 1、我们评估和测试了合康新能与收入确认、 | | 业自动化和其他业务，如财务报表附注四、 | 计量、记录及披露相关的内部控制制度设计 | | （二十四）及附注六、（三十五）所述，报 | ...

北京合康新能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 起始页码 鉴证报告 说明 众环专字(2025)0202398号 目 录 内部控制有关事项的说明 1 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此, 于 2024 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结 果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 鉴证报告第1页共2页 我们认为,北京合康新能科技股份有限公司于 2024年 12 月 31 日在所有重大方面保持 内部控制鉴证报告 众环专字(2025)0202398 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 管理层对 2024年12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合康新能公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2024年 12月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合康新能公司 截至 2024 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0202401号 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 l 景 E 关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0202401 号 北京合康新能科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《北 京合康新能科技股份有限公司 2024 年度在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是合康新能公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾一龙） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港 中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大 学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科 技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分 调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员：（一）独立董事：指非公司员工担任的，与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事 以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）监 事：指由股东会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工监事；（四）高 级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场 ...