未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利 润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）和《公 司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定 的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利 润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资 ...

第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）第六 届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯方式 召开。会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体独立董事。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。经 全体独立董事推举，由独立董事曾一龙主持。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事审议表 决，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证 监会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-013 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2026 年 2 月 26 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陆剑峰先生、赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生 和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆 剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证监会颁布实施的《上市公司证 券发行注册管 ...

格隆汇2月26日丨合康新能(300048.SZ)在投资者互动平台表示，公司没有机器人业务。 ...

智通财经APP讯，合康新能(300048.SZ)发布公告，公司下属子公司安徽美的合康电力工程有限公司近日 收到政府补助款1200万元，上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的116.55%。 ...

格隆汇2月13日丨合康新能(300048.SZ)公布，下属子公司安徽美的合康电力工程有限公司近日收到政府 补助款1,200万元，上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 利润的116.55%。上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 ...

关于公司收到政府补助的公告 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司安徽美的合 康电力工程有限公司近日收到政府补助款 1,200 万元，上述政府补助与收益相关， 补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 116.55%。上述政 府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－012 北京合康新能科技股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政 府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照 ...

每经头条（nbdtoutiao）——打造百万元级尊界的江淮，迎来葛卫东、方文艳联手投资：两人各掏10亿 元，公司股价应声大涨！复盘历史：牛散参与定增有赚也有亏 每经AI快讯，合康新能2月12日晚间发布公告称，公司第六届第二十七次董事会会议于2026年2月12日 以现场会议和通讯会议相结合方式召开。会议审议了《关于向激励对象首次授予2025年限制性股票的议 案》等文件。 （记者 王晓波） ...

关于调整公司 2025 年限制性股票激励对象名单、数量 及向激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－010 北京合康新能科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励对象名单、数量 及向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2026 年 2 月 12 日； 限制性股票授予数量：2,349.00 万股； 限制性股票首次授予价格：5.27 元/股。 《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已成就。根据北京合康新能科技 股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）2026 年第一次临时股东会的授权， 公司董事会于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单以及首次授予限制性股票数量的议案》，同意向公 司 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划授予事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\lambda\,\rlap{\backslash}\!\!\!/\,\,\Xi\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\rlap{\backslash}\!\!\!/\,$$ | | | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《北京合康新能科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核办法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司 2 ...