关于计提资产减值损失和信用减值损失及核销资产的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－018 | 单位：元 | | --- | 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失和核销资产情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2024 年度计提资产减值损失 4,824,440.32 元，计提信用减值损失 13,871,803.77 元。 （二）本次计提减值损失的范围和金额 公司及下属子公司 2024 年计提减值损失共计 18,696,244.09 元。项目明细如 下： | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 资产减值损 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－011 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟 定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-400,406,586.07 元，母 公司未分配利润-129,733,445.94 元。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

2024 年度报告披露的提示性公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－015 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 2024 年度商誉减值测试报告 1 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 采用预计未来现 | | | | | | | 金流量现值评估 | | | | | | | 后，北京合康新 | | | | | | | 能科技股份有限 | | | | | | | 公司合并报表层 | | | | | | | 面收购北京华泰 | | 北京华泰润达节 | | | | | 润达节能科技有 | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | | 中瑞评报字[2025] | | 限公司形成的含 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | 程恒洋，闫国庆 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－019 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陆剑峰先生，董事、财务总 监陈自强先生，独立董事曾一龙先生，董事会秘书许钦鸿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在巨 潮资讯网（http://www.cni ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－010 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称"广发银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》（皖银综授总字第 000030 号-担保 01），公司为控股子 公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"）与广发银行合肥分 行签订的授信协议提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 12,000 万元。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与合肥科技农村商业银行股份有限公 司大杨支行（以下简称"合肥商行大杨支行"）签署《最高额保证合同》（合同编 号：340101017920257770025），公司为控股子公司美康电力与合肥商行大杨支 行签订的综合授信合同提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 5,000 万 元。 成立日期： ...

对外担保和财务资助的公告 关于解除因出售子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－009 北京合康新能科技股份有限公司 关于解除因出售子公司股权被动形成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》《关 于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》。公司将持有的控股 子公司长沙市日业电气有限公司 （以下简称"长沙日业"）90%股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司、刘学成和叶利生。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 转让子公司股权的公告》（2024-076）和《关于转让子公司股权后被动形成对外 担保和财务资助的公告》（2024-077）。长沙日业欠公司应付款合计 1,917.33 万 元，本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－008 北京合康新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签署《最高额保证合同》（2025 禅银最保字第 250368 号），公司为子公司北京 华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰润达"）与中信银行佛山分行发生的 主债权提供担保，保证的最高债权本金限额为 6,000 万元。 截至 2024 年 12 月 19 日止，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限 公司（以下简称"美康电力"）与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》 （编号：华融租赁（24）经字第 2411143100 号）及《户用光伏电站运维与服务 合同》（编号：华融租赁（24）运字第 2411143100 号），约定公司为美康电力 在《业务合作协议》 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－005 北京合康新能科技股份有限公司 为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资 产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司 100% 股权以及借款债权本金及利息以人民币 17,250 万元的价格转让给武汉博雅田园 教育投资集团有限公司。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了 ...

第六届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－004 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的 定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨 ...