根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的相关规定，舒华英先生、郭锋先生的离任将导致公司监事人 数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，辞职报告自补选新的监 事后方能生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2024年4月23日召开第七届监事会第二十 次会议，审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 段泽君先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）,任期 自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。由于舒华英先生担任非职工代表监事期间同时担任监事会主 席，公司将在公司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-041 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司第 ...

本着积极回报股东、共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营的前提 下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出2023年年度利润分配预案 如下： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股 份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金0.65元（含税），以公司本次董 事会召开日的总股本872,742,209股，扣除已回购股份2,935,600股后的 869,806,609股为基数进行测算，合计派发现金56,537,429.59元。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数 量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户 中已回购股份为基数，公司将按照"每股分红金额不变"的原则对分红总额进行 调整。 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南 ...

第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-030 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华 英先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,982,559,661.03, a decrease of 28.93% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,585,785.32, down 18.34% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,183,732.85, a significant decline of 62.95% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥217,768,013.24, representing a decrease of 404.77% from the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period is $2,982,559,661.03, a decrease of 29% compared to $4,196,736,479.83 in the previous period[45] - Net profit for the current period is $76,040,779.51, a decline of 27% from $104,904,507.72 in the previous period[48] - The total comprehensive income for the current period is $76,666,083.35, compared to $113,068,817.11 in the previous period, a decline of about 32%[51] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,195,758,656.50, an increase of 10.94% from the end of the previous year[4] - The balance of accounts receivable increased by 30.95% year-over-year, totaling ¥397,112.49 million, due to changes in customer structure[9] - The balance of prepayments increased by 74.30% year-over-year, amounting to ¥61,540.91 million, primarily due to increased advance payments for goods[9] - The balance of construction in progress increased by 41.58% year-over-year, reaching ¥109,384.99 million, driven by investments in lithium battery projects[17] - The balance of long-term borrowings increased by 57.06% year-over-year, totaling ¥231,177.15 million, due to increased loans for fixed assets[17] - Total liabilities amount to $14,820,760,782.84, an increase of 15% from $12,905,707,296.90 in the previous period[44] - The total liabilities increased to 11,154,421,979.29 from 10,066,283,041.48[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased to -217,768,013.24 from 71,454,106.06 in the previous period[36] - Cash inflow from operating activities totaled 3,996,754,035.90, down from 4,287,448,769.28[36] - Cash outflow from operating activities remained stable at 4,214,522,049.14 compared to 4,215,994,663.22 in the previous period[36] - The net cash flow from investing activities was -752,650,760.34, significantly worse than -7,577,190.52 previously[39] - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥75,265.08 million, a decrease of 9833.11% year-over-year due to new expenditures on lithium battery projects[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,104[30] - The top shareholder, Hangzhou Nandu Power Co., Ltd., held 8.68% of the shares, amounting to 75,766,340 shares[30] Investment and Growth - The company plans to continue expanding its lithium battery production capacity in response to market demand[29] - Investment income for the period was ¥33,955.4 million, a significant increase of 1643.22% year-over-year due to gains from the disposal of long-term equity investments[27] Other Financial Metrics - Earnings per share (EPS) for the current period is $0.09, compared to $0.12 in the previous period[51] - The company reported a decrease in research and development expenses to $94,173,275.46 from $83,473,140.89, reflecting an increase of about 13%[45] - Other income for the current period is $97,633,016.64, down from $130,629,842.86, a decrease of approximately 25%[45] - The company has reported a significant increase in credit impairment losses to $13,865,453.82 from $26,747,993.06, indicating a decrease in asset quality[48]

2024-031 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人朱保义、主管会计工作负责人高秀炳及会计机构负责人(会计 主管人员)高秀炳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部办公室。 5 二、联系人和联系方式 四、其他有关资料 签字会计师姓名 裴志军、田晓 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 | --- | --- | |--------------------------------------------|--------| | 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记 手续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 1、截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 朱保义 否 482 9.1534% 0.5523% 2023 年 4 月 4 日 2024 年 4 月 3 日 浙商证券股份 有限公司 278 5.2793% 0.3185% 2023 年 6 月 7 日 合计 - 760 14.4327% 0.8708% - - - | 朱会平 | 0.33 | 0.0004% | 0 | 0 ...

一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,740,800 股，占公司当前总股本的 0.20%，最高成 交价为 11.94 元/股，最低成交价为 11.24 元/股，成交总金额为人民币 20,002,605 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及 相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等 均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-026 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次签订《采购框架协议》系公司中标以后，与中国铁塔股份有限 公司、铁塔能源有限公司、铁塔智联技术有限公司签署的日常经营合同，本次协 议的签署对公司本年度业绩不会产生重大影响。 2、本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。该框架协议虽已对 双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确约定，但框架协议履行 仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源""卖方"） 于 2024 年 3 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标储 能项目的公告》（公告编号：2024-023），确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密 封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-025 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁 业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以 部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商金租"）开 展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3 年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协 议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长或 其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。 公司与渝农商金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：渝农商金融租赁有限责任公司 公司类型：有限 ...

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 3 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-024 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同 意公司及子公司以部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租 赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3 年）。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...