证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-113 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-111 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高管离职情况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理王莹娇女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：王莹娇女士 因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后，王莹娇女 士将在公司担任顾问职务，为公司建言献策。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王莹娇女士的书面报告自送达 公司董事会时生效。王莹娇女士在担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王莹娇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至公告披露日，王莹娇女士直接持有公司888,989股股份，占公司目前股 本总数的0.1%。王莹娇女士上述职务原定任期届满日为2025年5月18日。离任后， 王莹娇女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第2号 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-110 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年10月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023 年 10 月 28 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任公司董事会秘书曲艺女士为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

2023 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 为提高公司决策效率，减少会议成本，公司董事、总经理朱保义先生同日向 董事会提交了《关于增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公 司董事会将《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案方式 提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告披露日，朱保义先生持有公司股份 数量 52,658,293 股，占公司总股本 6.06%。董事会认为该提案人资格、提案内 容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关 规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年第五次临时股东大会 审议。 本次 ...

的独立意见 浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于补选第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 经审议，我们认为：非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定和公司需要，没有损害股东的利益。经过对高秀炳 先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述候选人符合上市公 司董事的任职资格，未发现其存在不得担任公司董事情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 因此，我们同意提名高秀炳先生为第八届董事会非独立董事候选人，并同意 将此议案提交股东大会审议。 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-109 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 与上海电力设计院物资有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内 容主要为锂电池储能系统，合同金额约为 3.35 亿元（含税）。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 1、买方基本情况 公司名称：上海电力设计院物资有限公司 法定代表人：陈文升 注册资本：5,000 万 成立时间：2016 年 6 月 2 日 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及 ...

一、股东股份本次质押基本情况 股东 名称 是否为控 股股东及 一致行动 人 本次质押 股数（万 股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押开 始日期 质押到期 日 质权人 用途 朱保义 否 400 7.5961% 0.4600% 否 是 2023 年 10 月 25 日 至办理解 除质押登 记手续之 日 浙商证券 股份有限 公司 补充质 押 合计 - 400 7.5961% 0.4600% - - - - - - 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-108 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股比 例 本次 ...

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|------------------| | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,623,044,040.21 | 9,179,525,514.41 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 232,970,892.44 | 307,489,721.02 | | 收到其 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 经认真审议《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，我们认 为公司本次与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项有利于促进公司业务发 展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定， 遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意将该事项提交董事会审议。 独立董事：薛安克 吴晖 来小康 2023 年 10 月 23 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动 力股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表 如下事前认可意见： 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前认可意见 独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 ...