独立董事工作制度 浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江南都电源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 立董事管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）等有关法律法规、行政规章 和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第九条规定的独立性要求； 第三 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-106 浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据公司的未来发展规划和业务开拓需要，为进一步加强氢能业务布局， 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"）拟与杭州 氢源企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"氢源合伙企业"） 、谈一波 共同成立浙江南都氢能科技有限公司（以下简称"南都氢能"）（暂定名，以最 终工商注册为准）。 南都氢能的注册资本为人民币 10,000 万元，其中，南都电源认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；氢源合伙企业认缴出资 3,900 万元，占注册资本的 39%； 谈一波认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。 4、执行事务合伙人：朱保义 5、注册资本：1000 万 6、公司地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷研发中心 6 号楼 325 室 7、合伙期限：长期 2、氢源合伙企业为公司关联法人，公司本次共同投资 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以 及规范性文件的规定和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会下设投资证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任投资证券部负责人，并保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第四条 公司设立董事会制 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-104 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权的条件已成 就，符合可行权的激励对象共394名，可行权股票期权数量共16,289,296份，实 际可行权期限为2023年8月7日至2024年7月19日。2023年8月7日至2023年9月6日， 新增自主行权4,307,390股，公司注册资本因此次自主行权事项增加4,307,390 元，公司总股本增加4,307,390股。综上，公司注 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的独立意见 经审议，我们认为：公司本次与关联方共投资成立控股子公司，有利于公司 拓展氢能源相关市场，符合公司在储能领域的长期战略发展规划。本次交易审议 和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。因此，我们一致同意公司与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项。 独立董事：薛安克 吴晖 来小康 2023 年 10 月 24 日 独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件的修订，公司结合自身实际情况对相关制度进行了 梳理、补充、修订。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-101 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-105 召 集 人：吴晖先生 成 员：王莹娇女士、来小康先生 调整后： 审计委员会 浙江南都电源动力股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。由于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》新增规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，经公司自 查，公司董事会审计委员会委员王莹娇女士是公司高级管理人员，不符合新规要 求，故予以更换，免去其公司第八届董事会审计委员会委员职务。 经公司董事会审议通过，公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委 员会委员。第八届董事会审计委员会委员调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会 召 集 人：吴晖先生 成 员：王岳能先生 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交 由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员由三至四名董事组成，董事可以同时担任多个 1 委员会委员。 第七条 专门委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-102 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十次 会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二十次会议审议通过，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 1 ...