证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-031 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 764,657,254.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 265,807,990.84 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，以 2023 年度母公司实现的净利润 265,807,990.84 元为基数，提 10%法定盈 余公积金 26,580,799.08 元；再减去当年分配现金股利 108,726,280.89 元（含 税），加 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度实际经营业绩为基础，结合公 司战略发展目标及 2024 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无 重大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 2. 归母净利润，预计同比增长 10%-20%。 四、特别提示 本预算报告关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度 的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在一定的不确定性。敬请 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 齐致股见证字﹝2024﹞第001号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、孙航律师列席了碧水源公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-024 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议推选黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举黄江龙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会 届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会、风险与控制委员会，各委 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-026 北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》， 同意选举黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张 龙先生、张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生共同组成公司第六届董事会，其中 张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事；同意选举谢 华东先生、方国辉先生与职工代表大会选举出的余芒先生共同组成公司第六届监 事会；董事会与监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-025 北京碧水源科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月一日 1 附件：监事会主席简历： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 1 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 会议推选谢华东先生主持本次会议，经全体监事表决，审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。同意选举谢华东先生为公司第六届监事会的监 事会主席，任期三年，至第六届监事会届满之日止。谢华东先生简历详见附件。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 谢华东先生，1973 年出生，1995 年 7 月参加工作，1996 年 12 月加入中 ...

北京碧水源科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后 形成如下决议：经公司工会提名，以全票一致通过选举余芒先生（简历详见附 件）为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会,任期至第六届监事会届满。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-023 附件：职工代表监事简历： 余芒先生，1982 年出生，2006 年 7 月参加工作，2004 年 11 月加入中国 共产党，硕士研究生，中国国籍，现任公司临时党委副书记、临时纪委书记、 职工代表监事。2006 年 7 月至 2009 年 9 月任富士康国际控股有限公司 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-022 北京碧水源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 2024年3月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，本次会议 以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年4月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13： 00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月1日9： 15至2024年4月1日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月1日上午9：30在北 京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 55 人，代表公司有表决权的股份 1,815,128,985 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-021 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会 议通知已于 2024 年 3 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公 告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 1 ...

2024年3月21日公司发行了2024年度第一期绿色中期票据（科创票据），并 于2024年3月25日上市流通，现将发行结果公告如下： | | 北京碧水源科技股份有限公司 24 | | | | | 碧水源 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2024 年度第一期绿色中期票据 债券简称 | | | | | （科创票据） | | | （科创票据） | | | | | | | 起息日期 | 2024 年 债券代码 | 3 | 月 | 22 | 日 | 102481101 | | 上市日期 | 2024 年 发行价格 100 | 3 | 月 | 25 | 日 | 元/百元面值 | | 兑付日期 | 2026 年 债券期限 | 3 | 月 | 22 | 日 | 2 年 | | 计划发行 | 实际发行 5 亿元 | | | | | 5 亿元 | | 金额 | 金额 | | | | | | | | 每年付息一次，到期一次性还本， | | | | | | | 兑付方式 | 最后一期利息随本金的兑付一起 票面年利率 | | | | | 3.3 ...