声明人王月永作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事 会提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是 否 如否，请详细说明：《上市公司独立董事管理 ...

声明人薛涛作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会 提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名张鸿涛为北 京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11： 30 和 13：00-15：0 ...

声明人张鸿涛作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事 会提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-017 北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 公司第五届监事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成监事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 经符合资格的公司股东和公司第五届监事会提名推荐、监事会资 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-019 北京碧水源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谢华东先生、方国辉先生为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第六届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 监事会 二〇二四年三月十六日 1 附件： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届监事 会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。选举通过后，上述监事候 选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 ...

提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名王月永为北 京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名薛涛为北京 碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-016 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成董事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，经符合资格的公司股东提名推荐、 ...