证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-018 北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届董事 会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实 勤勉的履行董事义务与职责。 1 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维 健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提 名张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-015 北京碧水源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 持股 5%以上的股东文剑平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东、公司董事文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持公司的部分股份 被司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | | 冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 起始日 | 到期日 | | 执行 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 及限售 类型 | | | | 人 | | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-014 北京碧水源科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被质押/冻结情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质押/冻结数量（股） | 占其所持 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股份比例 | 本比例 | | 文剑平 | 239,397,572 | 6.61% | 累计被质押 - | - | - | | | | | 累计被冻结 41,666,666 | 17.40% | 1.15% | 二、对公司的影响及风险提示 关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 持股 5%以上的股东文剑平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东、公司董事文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持公司的部分股份 被司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结的情况 | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-013 北京碧水源科技股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期 融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的公告。 2024年3月4日公司发行了2024年度第一期超短期融资券（科创票据），并于 2024年3月6日上市流通，现将发行结果公告如下： | | 北京碧水源科技股份有限公司 24 | | | | | | | 碧水源 | SCP001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2024 年度第一期超短期融资券 | | | | | | 债券简称 | （科创票据） | | | | （科创票据） | | | | | | | | | | 起息 ...

北京碧水源科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十二章 | 修改章程 47 | | 第十三章 | 附 则 47 | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实性、 准确性、完整性与及时性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况等，制订本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指，根据法律、行政法规、中国证监会规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 按照相关规定向社会公众公布，并将相关信息披露文件报送中国证监会派出机构 及深圳证券交易所。 信息披露管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 3 月） 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体 ...

关联交易管理制度 北京碧水源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 ...

对外担保管理办法 （2024年3月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务，防范债务风险，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司 规范运作》《企业国有资产监督管理暂行条例》、国资委《关于加强中央企业资 金内部控制管理有关事项的通知》（国资发〔2021〕19 号文）、国资委《关于 加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号文）等 法律法规、《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的"对外担保"是指公司为包括公司所属子公司在内的 第三方提供的担保，承担被担保单位到期不能偿还债务的担保责任，其方式包括 保证、抵押、质押等。公司为自身债务或融资提供的担保不适用本办法。 对外担保管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 第五条 公司对外担保应当遵循量力而行、权责对等、风险可控的原则，严 格控制担保风险。担保业务应当符合公司总体发展战略，有利于优化资源配置和 资金投向。申请办理担保业务的单位需 ...

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥 《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增设 董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等，本次拟于《公司章程》中作配套调整。具体内容详见公司于同日 公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《公司章程修 订对照表》。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-010 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 八次会议于 2024 年 ...