北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 姜哲铭先生，独立董事，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。曾任职于浙江省杭州市下城区人民检察院、浙江东方正理律师 事务所、北京市君佑律师事务所、泰和泰（北京）律师事务所、北京市观韬律师 事务所，2009年12月至 ...

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴盛富，独立董事，1962 年 08 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 102432.87万股，累计占流通股比： 43.95%，较上期变化： 223.40 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京海新致低碳科技发展有限公司 | 73962.61 | 31.73 | 不变 | | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 13490.87 | 5.79 | 不变 | | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 3754.22 | 1.61 | 不变 | | 张雪凌 | 3245.72 | 1.39 | 不变 | | 刘晓 | 2072.67 | 0.89 | 287.88 | | 林科 | 1587.09 | 0.68 | 不变 | | 金燕 | 1158.11 | 0.50 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1138.48 | 0.49 | -465.96 | | 王帅帅 | 1062.19 | 0.46 | 93.37 | | 赵郁 | 960.91 | 0.41 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京海新能源科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孟强、主管会计工作负责人邓运及会计机构负责人(会计主管 人员)李杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩亏损的具体原因 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-95,437.16 万元， 主要受欧盟反倾销影响，烃基生物柴油价格下行、产销量下降所致，现根据 公司主要产品和原材料交易价格的变动情况，具体说明对公司 2024 年度业绩 的影响。 （1）烃基生物柴油 报告期内，公司烃基生物柴油实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 46.83%。市场方面，烃基生物柴油价格延续 2023 年下跌趋势，阿格斯欧基港 产品价格指数由 2,653 美 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-020 北京海新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京海新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 241,334,714.35 | 521,088,870.69 | | - ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于北京海新能源科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-013 北京海新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 大会于2025年04月15日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室召开。会议通知已于2025年03月29日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作原 因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共328人，代表股份911,326,683股，占公 司有表决 ...

4月10日，海新能科今日收盘2.91元，上涨2.83%，最新市净率1.09，总市值68.38亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)31海新能科-16.57-81.251.0968.38亿行业平均 47.8453.402.7974.59亿行业中值35.6835.682.1237.28亿1宏柏新材-5220.6252.291.7533.97亿2北化股 份-1950.8895.041.8852.76亿3锦鸡股份-682.41199.671.8631.65亿4渝三峡A-573.82-60.281.6820.99亿5富淼 科技-336.96-336.961.1715.68亿6石大胜华-169.66364.211.7568.20亿7凯美特气-159.91-272.323.4769.74亿8 信德新材-126.2677.611.1932.05亿9ST联创-118.31320.312.1340.73亿10圣达生物-99.45-52.792.2828.54亿11 乐通股份-88.84531.5332.4719.31亿 来源：金融界 北京海新能源科技股份有限公司主要业务为生物柴油的生产和销售；环保材料的生 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入18.39亿元，同比-65.55%；净利润-633321329.46 元，同比-107.84%，销售毛利率-0.76%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)32海新能科-18.10-88.791.1974.72亿行业平均 45.2353.322.8978.43亿行业中值34.7937.572.2240.48亿1宏柏新材-5591.4156.001.8836.39亿2北化股 份-2097.05102.162.0256.72亿3锦鸡股份-796.64233.102.1736.94亿4渝三峡A-614.13-64.521.8022.46亿5富 淼科技-327.48-327.481.1816.11亿6石大胜华-178.63383.471.8471.81亿7信德新材-145.8789.661.3737.03亿8 凯美特气-133.12-226.702.8958.06亿9ST联创-121.10327.872.1841.69亿10乐通股份-100.31600.1336.6621.81 亿11宝利国际-91.84-82.713.9136.96亿 来源：金 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-010 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月 会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》 根据业务发展需要，同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给北京市广 域方圆商贸有限责任公司（以下简称"广域方圆"）。公司已聘请具有从事证券、 期货相关业务资格的资产评估机构对信托计划份额进行了评估，根据中威正信评 报字（2024）第1099号资产评估报告，信托计划份额 ...