北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年02月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知， 会议于2025年02月11日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立 董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务 资助延期暨关联交易的议案》 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-006 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-005 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，内蒙古美方煤焦化有限公司不再纳入合并范围，较上年同期 减少营业收入 354,690.45 万元。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间： 2024年01月01日-2024年12月31日 | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 利润总额 | 亏损：84,000.00 万元– | 亏损：26,262.10 | | | 120,000.00 万元 | 万元 | | 归属于上市公司股东 | 亏损：77,000.00 万元– | 亏损：8,415.45 万 | | 的净利润 | 110,000.00 万元 | 元 | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：77,000.00 万元– | 亏损：92,929.21 | | 的净 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同 意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-002 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年01月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）>的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自 筹资金先行投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规 的要求和规定程序予以置换。 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金具体投入项目、优先顺序 及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、生物柴油产量规模扩大，利用潜力有待开发 北京海新能源科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总 | 董事会前已 | 尚需投入 | 募集资金拟投 | | --- | --- | --- ...

北京海新能源科技股份有限公司 调整前：本项目内部收益率48.35%（税后），税后项目投资回收期3年，年 均利润总额13,173.89万元，年均净利润9,880.41万元。项目经济效益较好。 调整后：本项目内部收益率19.32%（税后），税后项目投资回收期5.94年， 年均利润总额5,415.58万元，年均净利润4,061.68万元。项目经济效益较好。 同时根据募投项目的最新推进情况，对已履行的批准程序、尚未履行的批准 程序情况进行了更新。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-004 北京海新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— 发行类第7号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨 慎性原则，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之"40万吨/年生物 能源项目产品质量升级（20万吨/年生物柴油异构）"的效益测算进行了调整。主 要修改内容如下： 1 除上述调 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-003 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年01月 07日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票事项获得海淀 区国资委批复的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）于2024 年11月04日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，审议 通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案。具体内容详见公司2024 年11月04日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京海新能源科技股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 近日，公司收到北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以下简称"海淀区 国资委"）《海淀区国资委关于同意海国投集团下属海新能科启动非公开发行股 票相关事项的批复》，海淀区国资委同意北京海新致低碳科技发展有限公司参与 认购海新能科向特定对象发行A股股票，并按照上市公司管理规定和国资监管相 关要求，依法依规组织海新能科开展本次发行工作。 公司本次向特定对象发 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-109 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股 东大会于2024年12月27日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年12月12日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作 原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先 生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表股份930,186,582股，占公 司有表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0649 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...