北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-082 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年10月 18日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第九次会议通知，会议 于2024年10月24日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 北京海新能源科技股份有限公司 成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 公司股东大会补选出新任监事之前，李雪梅女士将继续履行监事职责。 为确保公司监事会正常运作，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限 公司推荐，公司监事会研究决定 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，李雪梅女士的辞职将导致公司监事会 成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 公司股东大会补选出新任监事之前，李雪梅女士将继续履行监事职责。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-085 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事李雪梅女士的书面辞职报告，李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六 届监事会监事职务，辞职后李雪梅女士将被提名为公司第六届董事会非独立董事 职务。 李雪梅女士原定任期为2023年10月26日至2026年10月25日。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2024年10月25日 截至本公告披露日，李雪梅女士未持有公司股份。公司及监事会对李雪梅女 士担任公司监事期间为公司发展所做 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥585,037,049.26, a decrease of 63.99% compared to ¥1,624,689,299.46 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥307,359,438.93, representing a decline of 123.16% from a loss of ¥137,731,355.70 in the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,838,612,058.45, a decrease of 65.5% compared to CNY 5,336,541,103.37 in the same period last year[21] - Net loss for Q3 2024 was CNY 703,316,269.14, compared to a net loss of CNY 467,098,847.42 in Q3 2023, indicating a 50.5% increase in losses year-over-year[22] - The total comprehensive income for the period was -723,485,459.19 CNY, compared to -450,988,351.91 CNY in the previous period[23] Earnings and Shareholder Equity - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1308, down 123.21% from -¥0.0586 in the same period last year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -0.2695 CNY, compared to -0.1297 CNY in the previous period[23] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,281,566,016.50 from CNY 6,964,036,477.24, a decline of 9.8%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥206,317,488.40, an increase of 200.07% compared to the previous year's cash flow[2] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 206,317,488.40 CNY, a significant improvement from a net outflow of -206,179,002.65 CNY in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 624,441,877.42 CNY, an increase from 399,876,235.00 CNY in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,884,165,659.41, a decrease of 7.71% from the previous year's total assets[2] - Total assets decreased to CNY 10,045,192,800.85 from CNY 10,884,165,659.41, a decline of 7.7%[20] - Total liabilities decreased to CNY 3,810,957,862.80 from CNY 3,898,379,057.28, a reduction of 2.2%[20] Operational Costs and Expenses - Operating costs amounted to CNY 1,852,566,341.86, down 64.75% from CNY 5,255,563,549.90 year-on-year, also attributed to the exclusion of Inner Mongolia Meifang Coal Coking Co., Ltd.[8] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 2,293,376,749.61, down from CNY 5,944,068,621.95, reflecting a reduction of 61.3%[21] - Research and development expenses decreased by 51.20% to CNY 91,987,544.93 from CNY 188,490,171.19 in the previous year, mainly due to the same exclusion[8] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 91,987,544.93, significantly lower than CNY 188,490,171.19 in Q3 2023, a reduction of 51.1%[21] Borrowings and Liabilities - The company reported a significant increase in short-term borrowings by 148.65%, reaching ¥235,469,955.77 due to increased bank loans[7] - Other current liabilities decreased by 57.96% to ¥35,861,068.78, primarily due to a reduction in pending sales tax[7] Market and Strategic Developments - The company is actively expanding into non-EU markets and has initiated a domestic closed-loop application pilot for hydrocarbon biodiesel, aiming to establish a full industry chain[17] - The company is progressing with the Shandong isomerization project and domestic certification for bio-jet fuel, focusing on new market opportunities in bio-jet fuel[17] - The company has successfully increased its market share in North America and has expanded into the Middle East and North Africa, enhancing its technical services and marketing capabilities[17] - The company is facing temporary adverse effects on product pricing due to the EU's anti-dumping investigation on Chinese biodiesel, but is taking measures to mitigate this impact[17] - The company has maintained a strong focus on optimizing product structure and expanding sales regions for its catalytic purification business[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 67,980[12] - The largest shareholder, Beijing Haineng Low Carbon Technology Development Co., Ltd., holds 31.48% of the shares, amounting to 739,626,062 shares[12] - The total number of restricted shares decreased from 26,226,128 to 18,352,001 due to the release of shares from executives who left the company[15] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥2,135,028.39 during the reporting period, contributing positively to its financials[4] - Other income increased by 72.66% to CNY 11,554,838.69 from CNY 6,692,181.71, mainly due to government subsidies and VAT credits from subsidiaries[8] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -192,303,709.59 compared to CNY -114,000,343.47 in the previous year[22] - The company reported a foreign currency translation loss of -20,169,190.05 CNY[23]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-087 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2024年三季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计243,414,403.64元，转销存货 跌价准备140,606,291.31元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2024年三季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-084 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事孙国平先生的书面辞职报告，孙国平先生因工作调整原因申请辞去公 司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后孙 国平先生将不再担任公司任何职务。 孙国平先生原定任期为2024年04月08日至2026年10月25日。 李雪梅女士属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、 1 北京海新能源科技股份有限公司 监事和高级管理人员候选人"的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由 如下： 1、李雪梅女士于2023年10月26日起担任公司非职工代表监事，未持有公司 股份，在提交非职工代表监事辞职报告后至本公告披露日不存在买卖公司股票的 情况； 2、鉴于李雪梅女士具有丰富的法律管理经验和较强的工作能力，熟悉 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-081 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议 于2024年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 经审议，董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年 三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-086 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈三年发展战略规划纲要（2024- 2026年）〉的议案》。为响应国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济 的产业思路，公司立足现有产业及科研创新优势，抢抓国家能源安全新战略发展 机遇，加快布局低碳产业新赛道，制定了《三年发展战略规划纲要（2024-2026）》， 确立以大力发展大生物能源、催化净化核心业务为目标，打造新质生产力，持续 注入发展新动能，推动上市公司内强质地、外塑形象，促进企业内在价值与市场 价值共同提升。现将《北京海新能源科技股份有限公司三年发展战略规划纲要 （2024-2026年）》主要内容公告如下： 一、行业机遇 （一）生物能源前景广阔 在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的"低碳经济"已成为 全球热点。2023年9月欧盟通过的可再生能源指令（RED III）要求交通部门的可 再生能源占比将提高到29%并首次将航空和海运纳入了指令 ...

股票代码： 3 0 0 0 7 2 北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 海新能科 及生物能源产业发展机遇 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 董事会秘书 - 张 蕊 2 0 2 4 . 1 0 . 1 5 公司介绍 Company Profile 海新能科投关活动用 Company Management Situation Analysis HVO Industry 公司经营情况 烃基生物柴油 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 海新能科投关活动用 SAF Industry Business Planning and Expectations Expectations 01 公司介绍 - 第一章 - Company Profile 公司简介 Comoany Profile 发展历程 Development History 企业规模 Corporate Size 企业荣誉 Corporate Honors 核心技术 Core Technology 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 1.1 公司简介 北京海新能源科技股份有限公司是北京 市海淀区国有资产投资 ...

北京海新能源科技股份有限公司 编号：2024-005 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | √现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 中石化资本、中石化经研院市场所、中石油昆仑资本、福建 | | | | 产投、中金公司、鑫翰资本、东北证券、中信证券、德邦证 券、广发信德、光跃基金、开源证券、华泰证券、招商证 | | 参与单位名称 | | 券、广发证券、长江证券、华安证券、华福证券、齐盛期 货、海 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈 ...