北京海新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-079 北京海新能源科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股 东大会于2024年10月09日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2 层公司会议室召开。会议通知已于2024年09月14日在中国证监会创业板指定信息 披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共485人，代表股份 937,672,939股，占公司有表决权股份数的39.9057%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人2 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易连续3个交易日（2024年9月23日、9月24日、9月25日）内收盘价格涨幅偏离值 累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话以及书面询证等方式，对 公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化且短期内预计不会 发生重大变化； 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-078 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-077 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2024年10月09日（星期三）下午2：00召开2024年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议决议，公 司召开2024年第四次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月09日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年10月09日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-069 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年09月09 日、2024年09月12日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六 次会议通知及第六届董事会第十六次会议补充通知，会议于2024年09月13日上午 10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方 式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其 所在工作单位兼职规范管理的要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生 申 ...

一、独立董事辞职情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其所在工作单位兼职规范管理的 要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生申请辞去公司第六届董事会独 立董事及战略委员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职 务，辞职后魏飞先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，魏飞 先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏飞 先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会 专门委员会中的相关职责。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-071 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，魏 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-076 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 为适应公司战略及业务发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职 责，提高整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 目前公司总部机构设置为董事会办公室、战略投资部、计划经营部、生产安 全环保部、市场营销部、生物能源事业部、科技发展部、研发中心、资金部、财 务资产部、企业管理部、公共关系部、人力资源部、法务部、审计部、专家委员 会等部门。 二、调整优化后公司总部部门设置情况 1、财务资产部更名为财务管理部，资金部更名为资金管理部，法务部更名 为风险法务部； 2、撤销企业管理部、公共关系部，成立党群工作部，将企业管理部行政办 公室职能并入党群工作部，将企业管理部下 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-072 北京海新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）； 2、原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于利安达已连续多年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性， 经选聘，公司拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报表审计及内部控制审计机构。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司2024年度会计师 事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2024年度财务审计及内部控制审 计机构，聘期一年，合计审 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王子康 作为北京海新能源科技股份有限公司 第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京海新致低碳科技发展有限公司提名为北京海新能源科 技股份有限公司（以下简称该公司）第6届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-075 北京海新能源科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召开 了第六届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该项议案提交董事会审 议前，已经公司2024年第八次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年01月，为满足日常经营需要，北京海新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称"三聚家 景"）预计2024年度与关联方内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"） 发生日常关联交易总金额不超过人民币10,193.67万元（含税，除特殊说明，以下 均为含税金额），其中采购焦 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-074 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请 的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024年第四次临时股 东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 北京海 ...