北京海新能源科技股份有限公司 编号：2024-007 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 平安养老、富国基金、人保资产、国海富兰克林、招商信 | | 参与单位名称 | （机构排名不分先后） | 诺、国泰基金、太平基金、中信保诚基 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-106 北京海新能源科技股份有限公司 关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2024年向特定对象发行 股票专项审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）为公司2024年向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。该项议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第 七次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟聘请专项审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 北京海新能源科技股份有限公司 证券服务 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-105 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行 的融资租赁业务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业 务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾 先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事 会审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、融资租赁业务及交易担保概述 公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其 84.62%的股权， 以下简称"山东三聚"）根据实际经营需要，拟向苏银金融租赁有限公司（以 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-107 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2024年12月27日（星期五）下午2：00召开2024年第六次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议决议，公 司召开2024年第六次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-103 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海国投"）间接持有公司股份 134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024年第六次临时股 东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议 案回避表决。 该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-104 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请 银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先 生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会 审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"）为 满足其经营需要，拟向兴业银行沈阳分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 人民币3亿元综合授信 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0575 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年10月24日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨 补选非职工代表监事的议案》，李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届 监事会监事职务，辞职后李雪梅女士将被提名为第六届董事会非独立董事职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名封晓刚先生（简历详见附件） 为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东 大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-101 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 非职工代表监事封晓刚先生简历 封晓刚，男，1987年02月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权， 本科学历；注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-100 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决，本次会议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。表决结果如下： （一）审议通过《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股 东大会于2024年11月19日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-102 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年10月24日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董 事辞职暨补选非独立董事的议案》，孙国平先生因工作调整原因申请辞去公司第 六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后孙国平 先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司 控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，公司董事会研究决定，同意提名李雪梅女士（简历详见附件）为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通 过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。李雪梅女士被选举为公司第六届非 独立董事后，由其接任孙国平先生在公司董事会战略委员会及审计委员会中的职 务。 北京海新能源科技股份有限公司 ...