本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定于2025年4月15日（星期二）下午2：00召开2025年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-012 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议决议， 公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月15日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-010 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月 25日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议通知， 会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》 1 北京海新能源科技股份有限公司 关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。 本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-011 北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司于2021年12月05日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷 款暨关联交易的议案》，同意公司、公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司 （中间级委托人，以下简称"三聚绿能"）与中国长城资产管理股份有限公司北 京市分公司（优先级委托人）、公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司 （次级委托人，以下简称"海新致"）、北京洪泽阳光实业有限公司（次级委托 人，以下简称"洪泽阳光"）共同委托国民信托有限公司（受托人，以下简称"国 民信托"）设立信托计划：国民信托受托设立"国民信托·锦富汇2号纾困项目 集合服务信托计划"（以下简称"信托"或"信托计划"），信托规模不超过人 民币575,000万元，公司及三聚绿能以评估值不低于人民币220,100.25万元的应收 账款债权认购信托计划中间级份额（其中，公司应收账款债权103,107.55万元， 三聚绿能应收账款债权116,992.70万元）， ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入18.39亿元，同比-65.55%；净利润-633321329.46 元，同比-107.84%，销售毛利率-0.76%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)32海新能科-19.01-93.261.2578.48亿行业平均 46.6850.802.9379.97亿行业中值37.0937.622.2840.94亿1宏柏新材-5864.6458.741.9738.16亿2北化股 份-2190.43106.712.1159.24亿3锦鸡股份-854.27249.962.3339.62亿4渝三峡A-650.88-68.381.9123.80亿5富 淼科技-342.88-342.881.2416.87亿6石大胜华-183.93394.841.9073.94亿7信德新材-142.1787.391.3436.09亿 8ST联创-120.48326.192.1741.48亿9乐通股份-106.19635.3038.8023.08亿10凯美特气-99.96-170.232.1743.60 亿11宝利国际-95.51-86.014.0738.43亿 来源：金融 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 海新能科将与中国航油紧密合作，以市场化原则确定生物 航煤定价机制，根据其采购计划，在产能范围内最大限度保障 生物航煤供应，努力成为其主要的、稳定的生物航煤合作伙伴。 2 月 27 日，公司董事长于志伟一行拜访中国航油，双方就加 强生物航煤业务合作等具体内容进行了深入交流。 编号：2025-002 股权合作也是此次三方协议的重要内容，海新能科将努力 改善生产经营，全面提升公司核心竞争力与可持续发展能力， 力争成为战略合作方青睐的股权投资标的。 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 中信证券、人保资产、中信建投、浙商证券、开源证券、中 | | | | 参与单位名称 | 金资管、国寿养老、长城财富（机构排名不分先后） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-009 北京海新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会于2025年02月28日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室召开。会议通知已于2025年02月12日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持，公 司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共441人，代表股份917,102,943股，占公 司有表决权股份数的39.0303%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人， 代表股份8 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0072 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华福证券、海通资管、信银理财、长江证券自营、中信证 | | | 券、国泰基金、浙商资管、亘曦资产、东财基金、河洲资 | | | 产、弘裕投资、花旗中国、千泰投资、开源证券、希格玛投 | | | 资、中信建投、德邦证券、汇丰晋信、森锦投资、申万宏 | | | 源、太平洋证券（机构排名不分先后） | | 时间 | 年 月 13、14 日 2025 2 | | 地点 | 华福证券策略会、开源证券策略会、各机构会议室 | | 上市公司接待人 | 海新能科董事、董事会秘书 张蕊 | | 员姓名 | 一、海新能科董事、董事会秘书张蕊先生介绍海新能科公司情 | | | 况、烃基生物柴油和生物航煤行业前景。 | | | ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-007 北京海新能源科技股份有限公司 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务 资助延期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年02月11日召开 了第六届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨 关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对 该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事 专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交 易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司于2021年02月10日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议 案》，同意公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称"海国 投集团" ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-008 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年02月28日（星期五）下午2:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025年02月28日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025年02月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议审议通过， 决定于2025年02月28日（星期五）下午2：00召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年 ...