上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海新致低碳科技发展有限公司现就提名王子康为北 京海新能源科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任北京海新能源科技股份有限公司第6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第6届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

（2024年09月） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场 化经营机制、激发企业活力的决策部署，为推进北京海新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）建立与现代企业制度相适应的高级管理人员（以下简称 "高管人员"）薪酬激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度 第二条 本制度所称高管人员指下列人员： 第三条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则： 第二章 管理机构 1 （一）总经理； （二）副总经理； （三）董事会秘书； （四）财务负责人。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 北京海新能 ...

承诺人：王子康 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京海新能源科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 2024年9月13日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 行申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-073 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东三聚 生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称"山东三聚"）最近一 年一期的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司山东三聚为满足其经营需求，拟向日照银行股份有限公司莒 县支行（以下简称"日照银行"）申请综合业务授信额度不超过5,000万元，其中 授信总敞口不超过5,000万元，业务品种包括：出口商业发票融资和国内订单融资 （根据业务合同和发票经银行审批提款），单笔业务期限不超过6个月，授信期 限不超过一年。公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为授信 额度5,000万元（最终以银行实际批复为准）。 山东三聚是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-070 经审议，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，合计审计费用为260 万元。 本议案尚须提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟变 更公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年09月 09日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，会议 于2024年09月13日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Goals - Beijing Haineng New Energy Technology Co., Ltd. aims to become a world-class green energy supplier and a leader in bioenergy technology innovation over the next three years [3] - The company focuses on two core business areas: bioenergy and catalytic purification, with bioenergy as the main strategic pillar [3] - The company plans to enhance its competitive edge in catalytic purification by introducing new technologies and expanding its product offerings [3] Group 2: Biofuel Production and Market Strategy - The company is constructing a 200,000-ton isomerization facility, with an expected bio-jet fuel production capacity of 190,000 tons per year starting in 2025 [4] - Current biofuel products are primarily exported, and the company is adapting to market changes and regulatory environments to mitigate risks [5] - The company is actively engaging with major airlines and traders to expand its bio-jet fuel business, aiming for significant growth contingent on supportive policies [4] Group 3: Research and Development Focus - As a national high-tech enterprise, the company is committed to increasing R&D investment in bioenergy and catalytic purification to maintain industry-leading technological capabilities [3] - The company is working on the certification and optimization of its bio-jet fuel production processes, focusing on quality and risk management [4] Group 4: Market Trends and Future Outlook - The biofuel market is expected to grow due to increasing demand for carbon reduction solutions, with the company planning to diversify its market presence beyond the EU [5] - The company anticipates that the exit of non-compliant enterprises from the market will enhance profitability and market share for compliant companies [5] - The company is preparing for the launch of its bio-jet fuel products, with a focus on domestic and international markets [5]

北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股票代码： 3 0 0 0 7 2 海新能科经营情况分析 及生物能源产业发展机遇 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 演讲者：总经理 - 孟 强 2 0 2 4 . 0 9 . 1 1 目录 C O N T E N T S 公司经营情况分析 烃基生物柴油 Company Management Situation Analysis HVO Industry 主营业务 Main Business 业绩驱动因素 Performance driving factors 业务表现 Business Performance 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 产品特性 Characteristics 行业前景 Industry Prospects 产品特性 Characteristics 行业前景 Industry Prospects 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 Performance driving factors Business performance SAF Industry Business Planning a ...

一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 北京海新能源科技股份有限公司 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年 第四次会议审议通过。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-065 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年08月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议的通知，会 议于2024年08月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开 ...

| 编制单位：北京海新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | 会计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年上半年占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金 的利息（如有） | 2024年上半年偿还累 计发生金额 | 2024年上半年占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孟强、主管会计工作负责人邓运及会计机构负责人(会计主管 人员)李杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公 司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况 变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司 ...