北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2024 年 第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《<公司 2024 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"）。公司 董事、高级管理人员及核心骨干员工计划使用不超过人民币 7,000 万元通过二级 市场购买等方式增持公司股票并锁定 12 个月。根据中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司本次股 权增持计划实施进展情况公告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划 实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-090 截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未买入公司股票。 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-086 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会 主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 鉴于公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）2024 年度 审计机构已变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的审计机构原 则上应与控股股东一致，为保 ...

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A020610 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技 公司）截至 2024 年 9月 30日的前次募集资金使用情况专项报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-087 北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）控股股东矿冶科技集团 有限公司（以下称"矿冶集团"）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目 由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式 拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时 转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》， 贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款 期限为一年。 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的 相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-089 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第七次会议决定于2024年12月25日下午2:00召开公司2024年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 9 月 30 日） 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号）的相 关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿 冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611 号) 核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）发行 16,897,765 股 股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）31.25% 的股权，发行价为每股 24.30 元，募集资金金额为 410,615,690.21 元。2020 年 12 月 28 日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有常州当升 100.00% 股权。 上述情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略和可持续发展委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略和可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，提升公司可持续发展治理能力，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略和可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略和可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战 略、科技创新工作和议题管理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和可持续发展委员会至少由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略和可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-085 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《董事薪酬管理制度》 为进一步完善公司董事的薪酬管理，切实保障公司董事依法履行职权，促进 公司健康、持续、稳定发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律法规，结合实际情况，制定了《董事薪酬管理制度》。本议案已经公司董事 会薪酬与考核委员 ...