关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 0018-07 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年四月二十四日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-051 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 4:40 在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次 会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，全体董事共同推举陈彦彬先生主持本次会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-050 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2023年年度股东大会于 2024年4月24日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼 十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由 公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人 员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、出席会议的总体情况 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 出席本次会议的股东（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,516,723,369.72, a decrease of 67.67% compared to ¥4,692,020,945.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥110,386,383.04, down 74.36% from ¥430,606,841.47 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.2179, reflecting a 74.37% decrease from ¥0.8502 in the same quarter last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥124,563,698.42, down 75.8% from ¥514,763,758.19 in Q1 2023[30] - The company reported a total profit of ¥125,003,128.34 for Q1 2024, down 75.8% from ¥515,545,885.33 in Q1 2023[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥147,789,018.62, a decline of 72.24% compared to -¥85,804,303.19 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities was ¥1,879,662,286.77, down 54.5% from ¥4,130,984,707.86 in the previous year[32] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -147,789,018.62 CNY, compared to -85,804,303.19 CNY in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[33] - The net cash flow from investing activities decreased by 366.15% year-on-year, mainly attributed to the purchase of structured deposits that have not yet matured[18] - The net cash flow from financing activities increased by 84.96% year-on-year, primarily due to capital injections from minority shareholders of subsidiaries and project funds obtained through entrusted loans from the mining group[19] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were ¥16,595,923,139.91, a decrease of 4.67% from ¥17,409,813,163.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 3,116,988,498.29, a reduction of 24.62% from CNY 4,135,162,209.40 at the end of 2023[12] - The total current assets decreased from CNY 12,565,629,053.76 to CNY 11,674,145,898.56, a decline of approximately 7.1%[27] - The company reported a total asset decrease from CNY 17,409,813,163.19 to CNY 16,595,923,139.91, a decline of approximately 4.7%[29] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.84% to ¥13,186,357,064.12 compared to ¥13,075,967,833.76 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 13,186,357,064.12, reflecting a growth of 0.84% from CNY 13,075,967,833.76 at the end of 2023[13] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,348[20] - The largest shareholder, Mining Technology Group Co., Ltd., holds a 23.19% stake in the company[20] Expenses - Operating costs for Q1 2024 were CNY 1,290,951,595.17, down 67.08% from CNY 3,921,038,259.56 in the same period last year[15] - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 92,415,763.60, a decrease of 45.15% compared to CNY 168,477,783.74 in Q1 2023[15] - The company's tax expenses decreased by 77.98%, amounting to CNY 18,708,567.90, due to a reduction in total profit[15] - Cash paid to employees increased to 197,508,171.28 CNY in Q1 2024 from 161,759,478.40 CNY in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 22%[33] Inventory and Receivables - Inventory increased by 33.71% to ¥926,626,877.98, primarily due to the commencement of production at new facilities[9][10] - The company reported a decrease in accounts receivable by 19.08% to ¥2,356,225,109.02, compared to ¥2,911,868,296.90 at the end of the previous year[9] - Accounts receivable decreased from CNY 2,911,868,296.90 to CNY 2,356,225,109.02, representing a decline of approximately 19%[27] Other Financial Metrics - Non-operating income for the period totaled ¥6,161,976.63, after accounting for tax impacts and minority interests[6] - The company's financial expenses saw a significant decrease of 1467.86%, resulting in a gain of CNY 33,082,793.00 in Q1 2024[14] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents increased by 342.34% year-on-year, mainly due to an increase in exchange gains during the reporting period[19] - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the announcement[34]

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-049 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下称"准则解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理" 等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更时间 北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的原因 1、变更原因 北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 公司自 2024 年 1 月 1 日起执 ...

北京当升材料科技股份有限公司 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-046 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事 会主席马继儒女士主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）颁布了《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），根据上述会计准则要求，公司 对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-045 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 董事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事 会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 2023 年 10 月 25 日，中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于2024 年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》，公司原定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。 现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年4月24日召开。同时， 为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，2024年4月12日，公司召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消董事会 换届选举部分提案并增加临时提案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月11 日、4月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。现将会议有关事项提示如下： 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-044 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、召 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-042 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定， 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知 已于 2024 年 4 月 11 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增 加临时提案的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-043 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的补充通知公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加 临时提案的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于2024 年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》，公司原定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。 现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年4月24日召开，具体 内容详见公司2024年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度股东大会的 延期公告》。 公司董事会于2024年3月28日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 由于公司第六届董事会部分非独立董事候选人因工作分工等原因，需重新提名 ...