股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所 北京当升材料科技股份有限公司 Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. （北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号）的相 关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）截至 2024 年 2 月 4 日的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿 冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611 号) 核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）发行 16,897,765 股 股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）31.25% 的股权。2020 年 12 月 28 日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有 常州当升 100.00%股权。 上述情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字 [2020]000868 号验资报告。 （二）2021 年度向特定对象发行股份 2、本报告期末募集资金使用金额及结余情况 截至 2024 年 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-010 北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票 的相关议案。《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 预案》及相关文件已于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露，敬请投资者注意查阅。该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 2 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-007 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:00召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日下午2:00； 北京当升材料科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月18日9:15- 9:25，9:30-11 ...

北京当升材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合 公司法》 证券法》 注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论 证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展 战略，符合公司及全体股东利益。 4、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票预案》符合 公司法》 证券 法》 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处 的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结 构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。 5、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、本次募集资金使用计划、本次 发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明 ...

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币 80,000 万元（含本数）且 不超过人民币 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于 补充流动资金，增强公司的资金实力，补充营运资金，优化公司资本结构，提高 公司抗风险能力和持续盈利能力，满足未来业务不断增长的营运需求，促进业务 可持续发展和公司长期战略的实施。 北京当升材料科技股份有限公司 Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. （北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、穿越行业周期，巩固优势地位，实现跨越式发展 在"双碳"目标的推动下，新能源汽车市场和储能市场正在迅速崛起，这为 锂电池与正极材料产业带来了巨大的发展机遇。然而 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于最近五年被采取监管措施或处罚及整改情况的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司(以下称"公司")自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求， 致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使 公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公 司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况公告 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 证券代码：300073 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补 偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 关于本次发行不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-009 北京当升材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 000445 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 2 月 4 日） $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 北京当升材料科技股份有限公司前次募集资 金使用情况的专项报告 1-12 前 次 募 集 资 金 使 用 ...

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为北京当升材料科技股份有限公司(以下称"当升科 技"或"公司")拟向特定对象发行股票(以下称"本次发行")。 北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-011 北京当升材料科技股份有限公司 2、本次发行的发行对象为公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿 冶集团"）。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下称 "深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www. ...