或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司(以下称"公司"或"当升科技")于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特 定对象发行股票的相关议案。公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿 冶集团"）作为公司本次发行股票的认购对象，出具了《关于在特定期间内不存 在减持情况或减持计划的说明与承诺》，具体内容如下： 北京当升材料科技股份有限公司 关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或减持计划的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-008 北京当升材料科技股份有限公司 关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况 1 2024 年 2 月 7 日 "1、本公司确认，在当升科技本次向特定对象发行股票的董事会决议公告 日前 6 个月内，不存在以任何方式减持所持当升科技股票的情况。 2、本公司承诺，自当升科技本次向特定对象发行股票的董事会决议公告之 日起，至当升科技本次发行完成后 6 个月内，不以任何方式减持所持当升科技的 股份， ...

采取填补措施及相关承诺的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-006 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）募集资金总额不低于人民 币 80,000 万元（含本数）且不超过人民币 100,000 万元（含本数）。本次发行 完成后，公司总股本和净资产规模将会增加，公司的净资产收益率和每股收益短 期内存在被摊薄的风险，具体影响测算如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 1 北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告 2、假设本次发行于 2024 年 8 月实施完成。该完成时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完 成时间为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-005 北京当升材料科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）本 次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下 称"矿冶集团"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件 生效的股份认购协议构成关联交易。 2、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股 票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件。 4、本次向特定对象发行股票尚需经公司股东大会批准并经深圳证券交易所 （以下称"深交所 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-004 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司监事会 主席马继儒女士主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向 特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行 自查论证，确认公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为北京当升材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"当升科技"）2020 年发行股份购买 资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对当升科技本次限 售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况 2020 年 12 月 25 日，中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科 技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监 许可〔2020〕3611 号）核准了公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集 团"）发行 16,897,765 股股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以 下称"常州当升"）31.25%的股权。2020 年 12 月 28 日，常州当升就本次交易资 产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，公司持有 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-001 北京当升材料科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 16,897,765 股，占公司总股本的 3.3362%；实 际可上市流通数量为 16,897,765 股，占公司总股本的 3.3362%。 2、本次解除股份限售的股东共计 1 名，共对应 1 个证券账户。 3、本次限售股份可上市流通时间为 2024 年 1 月 8 日（周一）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况 北京当升材料科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 2020 年 12 月 25 日，中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科 技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监 许可〔2020〕3611 号）核准了公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集 团"）发行 16,897,765 股股份购买其持有的当升 ...

2 | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | | | 务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | 是 | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | | 不 适 | | 应的审批程序和披露义务 | | | 用 | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金 | | | | | 专户明细账等 | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | 是 | | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于香港子公司完成工商注册登记的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-061 北京当升材料科技股份有限公司 关于香港子公司完成工商注册登记的公告 公司英文名称：Easpring (Hong Kong) Investment Co., Limited 注册资本：1,000 万美元（认缴） 地址：香港上环苏杭街 91-97 号东利商业大厦 19/F，B3 公司类型：有限公司 注册证明书编号：3342852 商业登记证号码：75959391-000-11-23-A 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产 业基地一期项目相关事宜的议案》，股东大会授权公司管理层根据有关规定办理 欧洲新材料产业基地一期项目的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、香港 投资公 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2023）京海法意字第 0018-05 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二三年十一月十四日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-060 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2023年第二次临时股东 大会于2023年11月14日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，董事长李建忠先生因公务无法出席并主持会议，经半数 以上董事共同推举，本次会议由独立董事沈翎女士主持。公司相关董事、监事和 高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 ...