北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-059 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十三次会议决定于2023年11月14日下午2:00召开公司2023年第二次 临时股东大会，具体内容详见公司2023年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于召 开2023年第二次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:00； （ ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于收到国家知识产权局专利审查决定的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-058 北京当升材料科技股份有限公司 关于收到国家知识产权局专利审查决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次案件的基本情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到国家知识产权局送达的第 560913 号、560918 号《无效宣告请 求审查决定书》，国家知识产权局专利局复审和无效审理部对公司子公司江苏当 升材料科技有限公司（以下称"江苏当升"）作为无效宣告请求人针对尤米科尔 公司（UMICORE NV/SA）拥有的第 ZL201280023315.7 号、ZL201110242474.3 号发明专利权提出的无效宣告请求进行了审查，并作出尤米科尔公司上述两项专 利权全部无效的决定。 二、前次诉讼的基本情况 2022 年 8 月，尤米科尔公司就当升科技子公司江苏当升向一审法院提起专 利侵权诉讼，称江苏当升的多种锂金属氧化物粉末包含的技术方案落入 ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划锁定期届满的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-057 关于2022年管理层与核心骨干股权增持计划 锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 28 日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" 或"公司"）2022 年第一次临时股东大会审议通过了《<公司 2022 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"），同意 公司实施 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划，并委托长江养老保险股份有 限公司（以下称"长江养老"）设立"长江养老保险股份有限公司—长江盛世华 章集合型团体养老保障管理产品进取增利 6 号 2 期"（以下称"长江盛世 6 号 2 期"），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-052 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年第三季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司全体董事均出席了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》全 文。 3.公司法定代表人陈彦彬、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明：保证 2023 年 第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 4.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 5.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-- ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 42 | | 第一节 | 职工民主管理 42 | | 第二节 | 劳动人事制度 43 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-050 《2023年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京当升材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"当升科技"）2021 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对当升科技拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣 除保荐及 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议独立董事意见 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议独立董事意见 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月24日召开 了第五届董事会第二十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构的独立意见 作为公司独立董事，我们对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构的议案进行了审核。我们一致认为，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司年度财务报 告审计资格，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。 因此，我们全体独立董事一致同意公司续聘大华会 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-051 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事 会主席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表 ...