第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-042 北京当升材料科技股份有限公司 一、审议通过了《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》 公司董事会经审核后认为，《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议独立董事意见 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议独立董事意见 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月22日召开了 第五届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为 公司的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 作为公司独立董事，我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占 用情况进行核查后一致认为，公司已制定《公司防范大股东及其他关联方资金占 用制度》，报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制控股股东及关 联方占用资金风险。截至2023年6月30日，公司累计和当期均不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。 三、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 1 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会 ...

（一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2097 号《关于核准北京当升材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司通过非公开发行方 式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.23 元/股，募集资金总额为 1,499,999,981.59 元，扣 除保荐及承销费用人民币 11,800,000.00 元，其他发行费用人民币 1,159,306.53 元，实际募集资金净额为人民币 1,487,040,675.06 元。上述募集资金已经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 3 月 21 日出具了"瑞华验字 [2018]01490002 号"验资报告（认购总额），于 2018 年 3 月 23 日出具了"瑞 华验字[2018]01490003 号"验资报告（募集净额）。 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-041 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2023年第一次临时股东 大会于2023年8月15日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共68名，所持（或 ...

上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二三年八月十五日 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2023）京海法意字第 0018-04 号 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 ...

告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会提示性公 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-040 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十一次会议决定于2023年8月15日下午1:30召开公司2023年第一次临 时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月29日披露在巨潮资讯网的《关于召 开2023年第一次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 1 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-023 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年第一季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司全体董事均出席了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》全文。 3.公司法定代表人陈彦彬、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明：保证 2023 年第 一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 4.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 5.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------ ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-020 北京当升材料科技股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈彦彬先生，董事、财务总监、 董事会秘书邹纯格先生以及公司独立董事。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）已于2023年4月10日在 巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司经营 管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2023年4月21日（周五）15:00—17:00 通过网络方式举行2022年度网上业绩说明会。投资者可登陆中国证券报·中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。 2023 年 4 月 14 日 1 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资 ...

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