北京当升材料科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 北京当升材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月24日召开 第五届董事会第二十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表 事前认可意见如下： 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 事前认可意见 作为公司独立董事，我们对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案进行了事前审核，我们一致认为，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能 够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。本 次会计师事务所聘请程序 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审胜诉 北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-049 一、 本次诉讼的基本情况 （一）（2022）苏 05 民初 715 号案件 2022 年 8 月，原告就当升科技子公司江苏当升向一审法院提起专利侵权诉 讼，称江苏当升的多种锂金属氧化物粉末包含的技术方案落入其编号为 ZL201110242474.3 号的发明专利保护范围，诉讼具体内容详见公司于 2022 年 8 1 2、上市公司所处的当事人地位：子公司为被告 3、涉案的金额：人民币合计 11,078 万元 4、诉讼结果：驳回原告全部诉讼请求 5、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件不影响公司日常生产经营， 诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）子公司 江苏当升材料科技有限公司（以下称"江苏当升"）于 2023 年 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-048 北京当升材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于今日收到副总 经理朱超平先生的书面辞职报告。朱超平先生因到龄退休，辞去公司副总经理职 务，其原定高管任期至 2024 年 4 月 19 日第五届董事会届满之日止。辞职后，朱 超平先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会时 生效。 截至本公告披露日，朱超平先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 北京当升材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 朱超平先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对 朱超平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 1 ...

北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300073 证券简称：当升科技 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2023-001】 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （） 华夏基金 农银汇理基金 工银瑞信基金 中信保诚基金 博时基金 易方达基金 嘉实基金 景顺长城基金 华安基金 东方阿尔法基 金鹏华基金 国泰基金 中银基金 诚通基金 摩根资产管理 红杉资本 参与单位名称 淡水泉投资 阿巴马资产 拾贝投资 盘京投资 鸿道投资 于翼资产 幻方量化 华宝基金 惠升基金 中国人寿 人保资产 太平养老 人寿资产 长江养老 太保资产 中邮人寿 1 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 大家养老保险 新华养老保险 工银国际 圆信永丰基金 德邦基金 淳厚基金 淡泰基金 润时基金 建信基金 长城基金 嘉合基金 方圆基金 鼎萨基金 南华基金 九泰基金 中融基金 中加基金 上银基金 东兴基金 安信基金 泓德基金 汇百川基金 富安达基金 海富通基金 西部利得基金 紫阁投资 泓澄投资 高鑫 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-047 1、自 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 23 日期间不以任何方式减持其所持 有的公司股份； 2、若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 截止 2023 年 8 月 23 日，陈彦彬先生持有公司股票 705,949 股，占公司总股 本的 0.14%；王晓明先生持有公司股票 810,036 股，占公司总股本的 0.16%。 公司董事会将督促前述两名人员严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 北京当升材料科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、总经 理陈彦彬先生，副总经理王晓明先生出具的《关于不减持所持有北京当升材料科 技股份 ...

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北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-045 北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的原因 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定的"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"的 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-043 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主 席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》 公司监事会经审核后认为，董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及其他 相关规定，北京当升材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 金额单位：万元 1 法定代表人：陈彦彬 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：刘菲 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 2 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023 半年度占用 | 2023 半年度占 | 2023 半年度偿 | 2023 | 年 6 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | ...

1 中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：当升科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾诚 | 联系电话：010-65608431 | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系电话：010-86451342 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...