公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 ＜河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决 策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东 大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审 议的相关议案提请股东大会审议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－101 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-092 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 以电子邮件、电话和微信等方式送达至 全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，董事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收 ...

中原证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权，本次交易构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进 行核查并发表如下意见： 本次交易前，中国平煤神马为上市公司控股股东，河南省人民政府国有资产 监督管理委员会为上市公司实际控制人。上市公司近36个月内实际控制权未发生 变更。本次交易完成后，中国平煤神马仍为上市公司控股股东，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理 ...

河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 中原证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号 ——重大资产重组 | 上市公司 | 河南易成新能源股份有限公司 | | 独立财务顾问名 | 中原证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 称 | | | | 证券简称 | 易成新能 | | 证券代码 | 300080 | | | 交易类型 | 购买 出售 其他方式□ | | | | | | | 1、中国平煤神马控股集团有限公司（以下 简称"中国平煤神马"） | | 是否构成关联交 | | | | 交易对方 | | | | 是 否□ | | | | 2、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简 | | 易 | | | | | 称"平煤隆基"） | | | | | | 本次重组 | 本次交易中，易成新能拟向中国平煤神马出售其持有平煤隆基80.20%股权；同时，向平 | | | | | | 概况 | 煤隆基购买其持有的河南平煤光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100. ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-091 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商， 并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相 关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易价格等关键要素均未最终确定，具体 交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》 1 河南易成新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）拟向控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）或其控制的 企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"标的"或"平煤隆 基"）80.2%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的 100%股权转让 于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），本次交 易以现金支付，不涉及发行股份。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-090 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专 ...

北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 7 月 4 日 14:30 召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-089 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司 章程＞的公告》（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成上述工商信息变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了由开封市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息 公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 统一社会信用代码：914102002681294387 注册资本：1,873,380,436 元 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年七月二日 2 企业类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1997 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-088 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南易成新能 供应链管理有限公司（曾用名"平顶山天厚新材料有限公司"）、开封天道新材料 有限公司（曾用名"禹州市天道新能源材料有限公司"）因经营发展需要，对公司 名称、法定代表人、企业住所、营业范围进行变更，并于近日完成了工商变更登 记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门换发的营业执照。变更后的 《营业执照》相关登记信息公告如下： 二、企业名称：开封天道新材料有限公司 统一社会信用代码：91411081MA9KDM4N6H 一、企业名称：河南易成新能供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91410423MA9KDUBH3E 注册资本：壹亿圆整 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2021 年 11 月 04 日 法定代表人：张鑫营 企业住所：河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-3 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-082 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 18 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据公司工作需要，同意选举江泳先生为公司第六届 监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...