华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-043 江西华伍制动器股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了公司《2025年第 一季度报告全文》。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 1 ...

2024 年度，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》 等内部控制制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司经营面临较大挑战，实现营业收入 12.07 亿元，同比下降 10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.93 亿元，同比下降 585.32%。公 司本报告期业绩出现较大亏损主要受以下因素影响：一是风电制动器业务因行业 价格战激烈、客户压价导致毛利率大幅下滑，风电 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-038 江西华伍制动器股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转概述 为更好地发挥江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公 司上海金驹实业有限公司（以下简称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设 备有限公司（以下简称"华伍交通设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上 海）有限责任公司（以下简称"华伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。 本次股权划转完成后，金驹实业和华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成 为公司的全资孙公司。 本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会授权 公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 股权划转事项未达 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-033 江西华伍制动器股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持下属子公司的经营发展，董事会同意为下属子公司 2025 年度预计申 请的融资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币 24,000 万元（含本数）。 下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方 式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确 定。具体担保额度预计情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 担保方 | 被担保方 2024 年末 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | ...

一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币元。明细如下表： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-032 江西华伍制动器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具 体情 ...

2024年度内部控制自我评价报告 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强和 规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发 展，维护股东合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制 度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-034 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者更深入、全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00～17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线" 平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1nO6hntR2yQ 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参 与互动交流。 华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西华伍 制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 京德皓国际"） | | | | 成立日期 | 2008年12月8日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 66人 | 2024 年 末 合 伙 人 | | | | 数 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025–031 江西华伍制动器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1.2016 年非公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民 币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人 民币 ...