本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－041 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发 出。 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《202 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－040 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《2024 年度董事会工作报告》。 三位独立董事向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票赞成，0 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-030 江西华伍制动器股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的审议程序 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案》的议案，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通 过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2024年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）利润分配预案的基本内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-292,646,555.15元，2024年母公司实现净利 润62,678,538.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024年实现净利润的10%提取法定公积金6,267,853.83元。截至2024年12月31 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或 "公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华伍股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民 币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人 民币普通股（A 股）65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 ...

江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000903 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华伍股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华伍股份 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 第 1页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-15 募 集 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 德皓核字[2025] 00000905 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000905号 江西华伍制动器股份有限公司： 我们接受委托，对江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍 股份公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001364 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由华 伍股份公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布 ...

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2024 度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 德皓核字[2025]00000904 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000904 号关联方资金占用情况的专项说明 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对江西华伍股份公司实施 2024 ...

江西华伍制动器股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001364 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | ...

江西华伍制动器股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000108 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 德皓内字[2025]00000108 号 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股 份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，华伍股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 熊绍保 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就相关事项发表审查意 见如下： 一、关于 2024 年利润分配预案的审查意见 公司已依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定编制 2024 年度利润分配预案，公 司 2024 年度利润分配预案系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在 大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情 形。 因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公 司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度事项的审查意见 公司 2024 年度与关联方振华重工及华伍行力发生的关联交易，其决策程序 符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定， ...