证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－005 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目 的议案》 经核查，监事会认为，公司拟终止"年产 3000 台起重机新型智能起重小 车新建项目"是公司根据实际情况作出的审慎决定，相关决策和审议程序符合 相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形。监事会同 意公司终止"年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目"。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站披露的《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期 的议案》 监事会认为，公司拟将"航空装备和航空零部件研发制造基地"项目达到 预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日，未改变募投项目实施主体、实施 方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－004 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的 议案》 公司拟终止"年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目"系公司结合 行业市场环境变化、公司经营发展规划及项目实际情况，经反复慎重研究做出的 决策，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益 的情形。董事会同意公司终止"年产 3000 台起重机新 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或 "保荐机构" ）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份" 或 "公司" ）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司终止部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 验（大华验字[2021]0 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或 "保荐机构" ）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份" 或 "公司" ）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－001 江西华伍制动器股份有限公司 关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目 的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 7 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终 止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止"年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目"。该事项尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－087 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 14 日公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司为合并报表范围 内子公司提供总额度为不超过人民币 22,000 万元（含本数）的银行贷款或申请 银行授信的担保或反担保，相关子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司 申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-023）。 一、本次担保情况 2024 年 12 月 24 日，公司与中国银行股份 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－086 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00 江西华伍制动器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 18 日 9:15- 15:00。 2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司 会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长聂景华先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 ...

北京市天元律师事务所 关于江西华伍制动器股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 665 号 致：江西华伍制动器股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 18 日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（ ...

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自 本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024 年、2025 年、2026 年）继续 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次重新认定是对公司创新能力的肯定，有利于降低企业税负，提高技术研发能 力和创新水平。 公司 2024 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技 术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 特此公告。 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 2 日发 布的《对江西省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企 业重新认定，证书编号为 GR202436000439，发证日期为 2024 年 10 月 28 日， 高新 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－084 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请召开 2024 年 第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下： （一）大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00 2.网络投票日期和时间：2024 年 12 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...