监事会认为：公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资 项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司整体盈利能力，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更募集资金投向的情形， 符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2021年向特定对象发 行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见公司于2025年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－024 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议于 2025 年 3 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－023 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项 目正常进行前提下，使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前将归还至募集资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" ） 作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份" 或"公司" ）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对华伍股份使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 20 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－022 江西华伍制动器股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别 召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（即使用期限不超过2025 年4月18日），到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028号）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金17,000万元暂时补 充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－021 江西华伍制动器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 17 日 9:15-15:00。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 223 名，代表有表决权的股份数 68,958,750 股，占公司股份 ...

北京市天元律师事务所 关于江西华伍制动器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 071 号 致：江西华伍制动器股份有限公司 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 3 月 17 日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江西华伍制动器股份有限公司第六届董 事会第六次会议决议公告》《江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第八次会 议决议公告》《江西华伍制动器股份有限公司 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－020 2025 年 3 月 14 日，公司与安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（以下简 称"繁昌农商银行"）签署《保证合同》，为控股子公司芜湖市金贸流体科技 股份有限公司（以下简称"金贸流体"）提供融资担保，相关担保合同的主要 要素如下： 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 最高担保额度 （万元） | 担保类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华伍股份 | 金贸流体 | 繁昌农商银行 | 1,200 | 连带责任保证 | 截至目前，公司实际为金贸流体提供的担保余额为 7,000 万元，其中 4,100 万元担保为 2024 年度预计额度内发生的担保，2,900 万元担保为以前年 度预计额度内发生的未到期担保。 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－017 江西华伍制动器股份有限公司 关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司 的议案》，同意注销全资子公司华伍技术有限公司，并授权公司管理层依法办理 相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法 规，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、本次注销子公司基本情况 （一）公司名称：华伍技术有限公司 （二）公司所属地区：中国香港 （三）英文名称：HUAWU TECHNOLGY COMPANY LIMITED （四）注册地址：FLAT/RM A 20/F KIU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD WAN CHAI HK （五）注册资本：100 万元港 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－018 （一）大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 14:30 2.网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下： 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供 ...