华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－083 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 具体情况如下： 公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议对吴三保先生的任职资格等进行 了核查，未发现吴三保先生有不得担任内部审计负责人的情形，公司董事会审计 委员会 2024 年第七次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同 意聘任吴三保先生担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任内部审计负责人 的议案》提交董事会审议。 三、备查文件 （一）第六届董事会第五次会议决议； （二）董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 一、内部审计负责人聘任情况 公司董事会同意聘任吴三保先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 吴三保先生具备 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－080 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公 司审计委员会提名，公司拟聘任吴三保先生担任内部审计负责人，负责内部审计 部门工作，任期至公司第六届董事会届满。 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-082 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2008年12月8日 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓国际"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司 2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024年度审计工作需 要，公司拟聘任德皓国际为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机 构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计 师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 4.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年12月2日召开第六届董事会第五次会议及第 ...

经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意公司聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－081 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 14 日公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司为合并报表范围 内子公司提供总额度为不超过人民币 22,000 万元（含本数）的银行贷款或申请 银行授信的担保或反担保，相关子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司 申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-023）。 一、本次担保情况 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－079 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 2024 年 11 月 19 日，公司与徽商银行股份 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－078 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完毕，根据《回购报 告书》的约定，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民 币10.00元/股（含）调整为不超过人民币9.90元/股（含），回购价格调整起始 日为2024年6月6日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2024年5月30 日披露于巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024- 050）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份占公司总股本的比例达到2%，且本 次回购股份总金额已超过回购方案中回购资金总额下限，本次回购股份方案已 实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下： 1 一、公司本次回购股份的实施情况 公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份，具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的 《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 本次回购股份期间，公司按规定于每个月的前三 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－076 江西华伍制动器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 董事会认为《2024 年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站披露的《2024 年三季度报告》。 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－077 江西华伍制动器股份有限公司 关于选举副董事长及聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的 议案》和《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举副董事长情况 为加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司设立副董事长职务，协助董事长开展工作。经公司董事长 聂景华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举聂璐璐女士（简 历详见附件 1）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 聂璐璐女士不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司副董事长的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司副董事长的 任职条件。聂 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥295,794,158.66, representing a decrease of 4.07% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥565,212.90, a significant decline of 97.35% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,460,890.94, down 112.59% compared to the previous year[2]. - The company's total revenue for Q3 2024 was CNY 853,225,262.18, a decrease of approximately 10.0% compared to CNY 948,147,948.49 in the same period last year[19]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 18,627,478.94, down 73.8% from CNY 71,322,913.64 in Q3 2023[20]. - The company's earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0597, compared to CNY 0.1862 in the same quarter last year, indicating a decline of about 67.9%[20]. - The company experienced a net loss attributable to minority shareholders of CNY 5,492,834.14 in Q3 2024, compared to a loss of CNY 6,737,932.43 in the same period last year[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,587,858,602.30, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[2]. - The total assets decreased to CNY 3,587,858,602.30 from CNY 3,716,421,248.71, reflecting a decline of about 3.5%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 1,366,650,663.73 from CNY 1,430,929,800.06, a reduction of approximately 4.5%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,044,144,319.15 from CNY 2,101,501,576.95, a decline of approximately 2.7%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥114,770,767.00, an increase of 38.43% year-on-year[6]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,048,326,130.11, an increase from ¥1,005,832,918.58 in the previous period, representing a growth of approximately 4.5%[22]. - The net cash flow from operating activities is ¥114,770,767.00, up from ¥82,910,726.26 in the previous period, indicating a year-over-year increase of about 38.4%[22]. - Cash outflow from investment activities was ¥16,621,159.21, down from ¥36,617,134.13 in the previous period, showing a decrease of approximately 54.5%[23]. - The net cash flow from investment activities is -¥4,303,764.59, an improvement from -¥36,605,393.33 in the previous period[23]. - Cash inflow from financing activities was ¥320,612,351.87, compared to ¥473,900,000.00 in the previous period, reflecting a decrease of about 32.3%[23]. - The net cash flow from financing activities is -¥104,092,741.80, slightly worse than -¥98,042,697.51 in the previous period[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥506,317,591.33, down from ¥556,649,648.69 in the previous period[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,715[7]. - The company reported a total of 18,213,201 shares held in the repurchase special account, accounting for 4.34% of the total share capital[9]. - The number of restricted shares at the beginning of the period was 1,796,812, with 598,938 shares added during the period, resulting in a total of 2,395,750 restricted shares at the end of the period[9]. - The top ten shareholders include Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. with 20,435,200 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[8]. - The company has a total of 3,671,000 shares held by individual shareholder Li Jixiang, representing 0.87% of the total shares[8]. - The company has a total of 3,466,320 shares held by Guangdong Tianchuang Private Equity Fund Management Co., Ltd., accounting for 0.83% of the total shares[8]. - The company has a total of 1,870,000 shares held by individual shareholder Chen Rong, representing 0.45% of the total shares[8]. - The company has a total of 2,395,750 restricted shares at the end of the period, with specific release dates for certain shareholders[9]. Legal and Operational Issues - The company is pursuing arbitration against shareholders of its subsidiary, Changsha Tianying Aviation Equipment Co., Ltd., for failing to meet performance commitments from 2019 to 2021[10]. - The company plans to transfer part or all of its equity in Changsha Tianying, with details of the transaction still to be determined[11]. - Changsha Tianying has not generated any sales revenue during the reporting period and remains in a state of operational stagnation[11]. - As of the report date, a total of 83 employees from Changsha Tianying have filed labor arbitration claims, with 51 having reached settlement agreements and 29 awaiting arbitration rulings, totaling approximately RMB 3.2337 million in claims[12]. - Changsha Tianying is required to pay RMB 4.1572 million in principal and interest to Tianzhijie due to a loan contract dispute, with part of its bank accounts frozen by the court[12]. - The ongoing contract disputes with other creditors amount to approximately RMB 768,600, with RMB 672,800 in first-instance cases and RMB 95,800 in second-instance cases[12]. - Guizhou Huawu, a subsidiary, faces a court ruling for RMB 29.5252 million due to a construction payment dispute, with related assets valued at RMB 110.6677 million[13]. Investment and Capital Changes - The company reported a significant increase in investment income of 230.40% year-on-year, amounting to ¥2,555,139.35[6]. - The company signed a capital increase agreement with Hantang Environmental Technology, raising the registered capital of Jiangxi Chunhui from RMB 10 million to RMB 60 million, with Hantang holding 83.33% of the shares post-increase[14][15]. - Long-term equity investments increased from RMB 22.85 million to RMB 23.90 million, indicating a positive trend in investment performance[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 26,861,409.25, down from CNY 30,723,553.31, a decrease of approximately 12.3%[19].

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到内部审 计负责人陈建先生离职通知，陈建先生因个人原因离职并办理了离职手续，离职 后陈建先生不再担任公司任何职务，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对陈建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，并将按 照相关规定聘任新的内部审计负责人。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 - 1 - 江西华伍制动器股份有限公司 关于内部审计负责人离职的公告 ...