（一）审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－016 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 二、备查文件： （一）第六届董事会第八次会议决议。 为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成 本，董事会同意注销华伍技术有限公司，并授权公司管理层负责办理注销华伍技 术有限公司相关事宜。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－015 江西华伍制动器股份有限公司 关于变更签字项目合伙人及质量复核合伙人的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第六届董事会第五次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。同意聘 请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公司 于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更江西华伍制动器股份有限 公司 2024 年度审计签字项目合伙人及质量复核合伙人的函》，现将相关变更 情况公告如下： 一、变更签字项目合伙人及质量复核合伙人的基本情况 北京德皓国际作 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－014 截至 2025 年 1 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 0 股，占公司当前总股本的 0%。公司暂未实施本次股 份回购，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以 集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社会 公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万 元（含），回购 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"华伍股份"）于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及/或自筹资金（含 回购专项贷款）回购部分社会公众股份用于员工持股计划及/或股权激励计划。 本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025 年 1 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-012 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以 集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社会 公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万 元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-008)。 二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容 为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国 证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，近日公司取得 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－006 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股 东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展， 结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，根据相关法律规定， 制定公司股份回购的计划。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.本次回购股份符 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss for 2024, estimated between CNY 23 million and CNY 31 million, compared to a profit of CNY 6,029.93 million in the previous year[2] - The expected loss after deducting non-recurring losses is projected to be between CNY 24 million and CNY 32 million, down from a profit of CNY 4,603.07 million last year[2] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit of the company by approximately CNY 1 million[4] Impairment and Goodwill - The company plans to recognize goodwill impairment reserves between CNY 22 million and CNY 26 million, primarily related to the acquisition of Sichuan Ande Technology Co., Ltd.[3] - Prior to the impairment, the total goodwill balance was CNY 27,791 million, which will be reduced to approximately CNY 2 million to CNY 6 million after the impairment[4] - Investors are advised to be cautious and aware of investment risks due to the uncertainties surrounding the goodwill impairment amount for 2024[5] Market Conditions and Future Outlook - The significant loss is attributed to intense competition in the wind brake business, leading to a substantial decline in gross profit margins[3] - Despite short-term challenges, the company anticipates a recovery in the wind brake business as the industry environment improves and domestic wind power installation demand continues to grow[4] - The company aims to optimize its asset structure and improve asset quality through the recognition of impairment reserves, ensuring sustainable development[4] Reporting and Transparency - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report, which is yet to be audited[5]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-008 江西华伍制动器股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准； 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总 股本的比例等指标亦相应调整。 4.风险提示： - 1 - （1）如回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激 励对象放弃认购，将导致已回购股票无法全部授出的风险； （2）如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案 无法实施的风险； （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险； （4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风 险。 特别提示： 1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－007 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 1 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本 次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利 益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健 康发展，结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－011 江西华伍制动器股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及/ 或自筹资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回 购"），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发 行的 A 股社会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含），回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 2.本次回购已经 2025 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第七次会议审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4.风险提示： （1）如回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激 励对象放弃认购，将导致已回购股票无法全部授出的风险 ...