证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示：本次交易的付款方式为分期支付，虽然交易各方已就后续对 价支付做出了相应的安排，但仍存在其它直接或间接导致交易对方无法按期支付 足额股权转让款的因素，提醒广大投资者注意投资风险。 一、交易概述： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于转让参股公司股权的议案》。基于公司"聚焦主业、适度多元"中长期 战略调整，经过审慎研究，公司拟将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简 称"南京领锐"）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）， 转让价格为7.20元/股，转让股份数量为1,875万股，转让总价格为13,500.00万 元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有南京 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录 ...

编号：2023-003 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天风证券：冯量、杜欢霖 | | 及人员姓名 | 华福证券：彭元立 | | 时间 | 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 18 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 | 董事会秘书杜后科、董事会办公室刘志刚 | | 接待人员姓名 | | | | 一、业务交流 | | | Q1.公司智慧化矿山业务的产品布局及营收占比情况？ | | | 公司智慧化矿山业务主要产品分为矿用智能辅助运输业 | | | 务、矿山安全监控监测业务、矿山井下通讯业务。按照 2022 | | | 年度数据，上述三个业务占公司智慧化矿山模块营业收入大致 | | 为 | 45%、35%、20%，同时智能辅助运输业务的收入占比呈现增 | | | 长的趋势。 | | | Q2.公司智慧化矿山三个业务模块各自的市场占有率是什 | | 投资 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 Q5.公司报表中毛利率有所波动，具体是什么方面的原因 导致的？ 公司产品基本属于定制化的非标产品，客户对产品的型 号、配置等方面要求均不相同，从而造成了公司产品毛利率有 一定的变化。 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东北证券：黄净、吴雨萌 | | 及人员姓名 | 西南证券：叶泽佑等 2 人 | | 时间 | 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 | 董事会秘书杜后科、董事会办公室刘志刚 | | 接待人员姓名 | | | | 一、公司概况介绍 | | | 公司成立于 1998 年，目前主要涉及智慧矿山及国防军工 | | | 两个业务板块。智慧矿山业务分为三个部分，分别是矿用智能 | | | 辅助运输业务（主要产品为矿用智能单轨运输系统 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—051 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 基于公司发展战略和经营情况，公司证券简称由"精准信息"变更为"尤洛 卡"。变更议案已经2023年10月20日召开的公司第六届董事会2023年第三次会议 审议通过，公司全称和证券代码保持不变。公司独立董事对变更公司证券简称事 项发表了同意的意见。 变更公司证券简称的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 新证券简称启用日期：2023年11月1日 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保 持不变 一、变更公司证券简称的说明 具体说明详见公司2023年10月23日披露在中国证监会指定的创业板上市公 司信息披露网站上的《拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2023-050）。 二、新证券简称的启用日期 本次证券简称变更事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司新证券简称 "尤洛卡"的启用日期为2023年11月1日。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023-049 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | 处置部分固定资产形成的收 | | 已计提资产减值准备的冲销 | -71, 332. 91 | 322.672.73 | 箱 | | 部分） | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—050 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 三、独立董事意见 本次证券简称变更事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟变更公司证券简称的说明 2023年10月20日，公司第六届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于拟 变更公司证券简称的议案》，公司证券简称拟由"精准信息"变更为"尤洛卡"， 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保持不变。 二、公司证券简称变更原因说明 2020年以来，国家和多个地方省份出台了关于加快建设智慧矿山的相关政策， 彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山的决心。基于深厚的行业沉 淀，公司紧抓契机，着力深耕智慧矿山业务。为此，公司发展战略由原来的"行 业转型、产品转型"调整为"聚焦主业，适度多元"，确立智慧矿山业务是公司 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以同意7票，反对0票， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟变更 公司证券简称的事项，发表独立意见如下： 1、公司本次证券简称的变更符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存 在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。 江 霞 何志聪 张 青 2023 年 10 月 20 日 全体独立董事一致同意变更公司证券简称。 独立董事签字： ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 传真：(86)531-81663607 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒JN20230913号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香基律 师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股 ...