证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月13日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精准信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—045 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023—042）。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权， 现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李文静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助 公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表李文静女士提交的书面辞职报告。李文静女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李文静女士 辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度报告全文 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号: 2023-039 2023 年 8 月 25 日 l 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计 主管人员)曹丽妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利 润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持 续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配 预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—038 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2023 年第二次会议于2023年8月25日14:00时在公司二楼会议室以现场方式召开，会议 通知于2023年8月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743,646.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关于 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—037 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议于2023年8月25日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 根据公司《2023年半年 度报告》，2023年 半年度母公司实 现净利润 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10 月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特 定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签 订了募集资金监管协议。 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...