北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及冯韵洁律师 （以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 10 月 28 日召开的厦门乾照光电股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-098 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...

附王艳芬女士简历： 王艳芬女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-102 厦门乾照光电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举王艳芬女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。 王艳芬，女， 1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018 年 6 月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心，曾从事招聘、培训 模块；目前负责培训管理及人才发展工作。现任厦门乾照光电股份有限公 ...

关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和第五届监 事会任期已届满，公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案， 根据本次股东大会选举结果，选举李敏华先生、何剑先生、王惠女士、火东明先 生、陈文翔女士和申晓军先生为第六届董事会非独立董事，选举陈忠先生、刘纪 鹏先生和汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事。同时，本次股东大会选举王 晓婷女士和孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工监事王艳芬 女士共同组成公司第六届监事会。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-101 厦门乾照光电股份有限公司 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任 职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董 事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未 解除的情况 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-099 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司第六届董事会成员推选李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 经全体董事审议通过选举李敏华先生（简历附后）为公司董事长，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 经全体 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-097 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 赎 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-096 厦门乾照光电股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 | 序 | | | | | 认购金额 | | | | 预 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-090 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：26 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：43.3230 万股，占目前公司总股本的 0.0471%。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-092 厦门乾照光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续三个交易日收盘价 格涨幅累计偏离 32.58%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累 计超过 30%的股票交易异常波动的情况。 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关 情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 （五）股票异常波动期间，公司控股股东海信视像科技股份有限公 ...