独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规 和《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 厦门乾照光电股份有限公司独立董事工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 ...

厦门乾照光电股份有限公司董事会议事规则 厦门乾照光电股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关规定和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董 事长由全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度。董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 202 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-055 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门 乾照光电股份有限公司会议室 7、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-054 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《 ...

请阅读最后评级说明和重要声明 -致行动人 8.90% 华能费城 大成国际 太行产业 百港中央结 算有限公司 海信视傻 正德远盛 正德鑫盛 毛城忠 其他股东 信托 何鼎 24.24% 6.44% 2.46% | 4.71% 4.60% 2.52% 2.29% 0.60% 52.14% 乾照光电 100% 100% 100% 100% 100% 94.79% 26.48% 18.6% 13.46% 100% 100% d 日乾照光电 t 乾泰 坤华 供 乾照半号 正版雖半 工康露出 银行启瑞半 40 北京出 新花照光 西龙照 日祝贺 未来显 83 资料来源：Wind，长江证券研究所 请阅读最后评级说明和重要声明 同时营收端维持 21%的同比增长，LED 行业复苏趋势较为显著。 图 6：公司近年来营收情况（亿元） -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 5 10 15 20 25 30 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q1 营业收入（亿元） 同比增长 图 7：公司近年来归母净利润情况（亿元） -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 2018 2019 ...

欢迎大家参加本次会议会议即将开始请稍候 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资人都安康大家下午好然后我是长江电子的钟小华然后今天很荣幸给各位汇报一下我们组最新的一个深度报告就是前瞻光电的一个覆盖报告那么报告的标题我们是直显加背光发力未来显示卫星互联网助导长期成长这个也是本篇报告的一个核心的脉络这我们会围绕着前瞻光电在直显背光方面的一些布局以及它的一个经营能力我们去看到它进入业务成长的一个动能 第二我们会看他卫星互联网方面他所能做的一些硬件以及他对应的未来可能给公司带来一些比较大的增长的空间所以报告的目录我们也是这三个部分第一个我们会介绍一下前哨光电的一个基本情况他作为一个全色系LED芯片龙头在基础的显示业务赞扬之下他怎么去从内生外能方面去开启新的一个增程然后第二第三部分我要有着LED卫星互联网两边的业务来进行一个介绍 首先是第一部分关于前置光电的一个基本情况前置光电是我们国内LED外延芯片的龙头然后在直线领域 ...

今天很荣幸给各位呢汇报一下我们组最新的一个深度报告就是前瞻光电的一个覆盖报告那么报告的标题呢我们是直显加背光发力未来显示卫星互联网助导长期成长这个也是本篇报告的一个核心的脉络这我们会围绕着前瞻光电在直显背光方面的一些布局以及它的一个经营能力我们去看到它进入业务成长的一个动能第二呢我们会看它卫星互联网方面它所能做的一些硬件以及它对应的未来可能给公司带来一些比较大的增长的空间 所以报告的目录我们也是这三个部分第一个我们会介绍一下前哨光电的一个基本情况它作为一个全设计LED系列的龙头在基础的显示的业务赞扬之下它怎么能去从内生外延的方面去开启新的一个增程然后第二第三部分围绕着LED微星互联网两边的业务来进行一个介绍 首先是第一部分关于前置光电一个基本情况前置光电是我们国内LED外延芯片的龙头然后在支线领域它这个成绩其实非常好的其实到目前为止它在这个RGB方面LED显示芯片方面这个市占率大概在20%然后如果我们讲这个咱们国内地区的一个正装的LED显示芯片它占比30%所以当我们去看到一些这个文艺晚会一些这个大型的户外活动包括商场的广告品越来越多的时候其实我们能够很直观的去看到 顶面的龙头公司就是齐成光电所以后面我们看到业 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-053 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 公司全资子公司扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）于近日收 到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202332005347，发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 本次系公司及扬州乾照原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及扬州乾照自获得高新技 术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 该税收优惠政策对公司在《高新技术企业证书》有效期限内的年度经营业绩 将产生一定的积极影响。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到厦门市科学技 术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-052 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定："在回购股份期间，上市公司应当在每个月的 前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。"现将公司截至 ...