证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-075 华仁药业股份有限公司 本次集中采购是国家组织的第九批国家药品集中采购，采购周期自中选结果 执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期内采购协议每年一签。续签采购协 议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。采购周期中， 医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若子 公司后续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大中选产品的销售范围、市场 规模，提高产品市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司未来经营业绩产生 中选产品 注册分类 适应症 规格 中选 价格 主供省份 备供省份 甘油果糖氯 化钠注射液 化学药品 3 类 用于脑血管病、脑外伤、脑 肿瘤、颅内炎症及其他原因 引起的急慢性颅内压增高， 脑水肿等症。 250ml 18.06 元/ 袋 吉林、湖 南、广东、 贵州、青 海 北京、山 西、福建、 湖北、陕 西 一、中选产品的基本情况 积极影响。 三、风险提示 子公司中选产品相关购销协议尚未签订，后续事项及对公司的影响程度具有 不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务 ...

2023 年第三次临时股东大会的 华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、朱晓娜律师出席了公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-074 华仁药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月 25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 478,030,358 股，占上市公司总 股份的 40.4352％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,650,097 股， 占上市公司总股份的 20.1021％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 240,380,261 股，占上市公司总股份的 20.3331％。 （1）现场会议召开时间：2023年11月10日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

股票代码：300110 股票简称：华仁药 业 编号：2023-003 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接 待日） 华仁药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 线上参与华仁药业 2023 年青岛辖区上市公司投资者网 上集体接待日的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 08 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | | 地点 "全景路演"网站（ https://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待人员 姓名 | 高级副总裁兼董事会秘书：吴聪女士 副总裁兼财务总监：韩莉萍女士 | | | 1 、公司对慢性疾病(高血压，减肥药等等)的产品研发方 | | | 面的，是否投入？每 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-073 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时公司高 级副总裁、董事会秘书吴聪女士及副总裁、财务总监韩莉萍女士将以在线交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-072 本次财产份额转让事项尚处在筹划过程中，具体实施方案仍在商洽，亦需经 过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 本次财产份额转让事项不会对公司目前的生产经营情况造成重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司间接控股股东西安曲江文化金融控股（集团）有限公司拟筹 划将其所持公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）的财产 份额转让给陕西医药控股集团有限责任公司事项，若本次财产份额转让事项最 终完成，可能涉及公司实际控制人由西安曲江新区管理委员会变更为陕西省人 民政府国有资产监督管理委员会等事宜。该事项尚处在筹划过程中，具体实施方 案仍在商洽，亦需经过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性， 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、筹划实际控制人变更的基本情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-069 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 公司分别于2023年6月8日、2023年6月30日召开的第七届董事会第二十二次 （临时）会议、2022年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司 对子公司、子公司对公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需求，同意公司及子公司 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的 ...

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...

华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...