深 圳 证 券 交 易 所 关于对华仁药业股份有限公司的年报问询 函 创业板年报问询函〔2024〕第 60 号 华仁药业股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期，你公司实现营业收入 16.36 亿元，同比增长 1.04%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1.67 亿元， 同比增长 14.27%；经营活动产生的现金流量净额为 3.06 亿 元，同比增长 40.19%，其中第四季度经营活动产生的现金流 量净额 1.09 亿元，占全年经营活动产生的现金流量净额的 比例为 35.52%。此外，2023 年，你公司整体实现药品销售 6.66 亿瓶（袋/支），同比增长 30.69%。请你公司： （1）结合药品集采中标情况、销售单价和成本、产品 结构等，说明药品销量、净利润与营业收入增幅存在差异的 原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致。 （2）结合销售模式、采购付款情况、销售回款等，说 1 （3）说明报告期末尚未支付股权收购款的具体情况， 是否存在逾期未支付的情形，与收购转让方是否存在争议或 纠纷事项。 （4）结合前期签署的《股权收购协议》的约定，补充 2 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-028 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）取得药品补 充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华仁药业（日 照）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的"腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）"的《药品补充申请批准通知书》，具体情况公告如下： 一、药品基本情况 1．药品名称 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%） 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution（Lactate-G4.25%） 2．剂型：注射剂 3．注册分类：化学药品 4．规格：2000ml（含 4.25%葡萄糖） 5．包装规格：6 袋/箱 9．审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量 和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局 关于开展化学 ...

华仁药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 华仁药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘勇 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘勇，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师，副教授，西安交通大学基础医 学院研究员，教授，神经生物学研究所主任，享受国务院特殊津贴。兼任华仁 药业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-018 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘2024年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2024年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"）为公司2024年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审 议，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务以来，勤勉尽 责，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-027 华仁药业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，综合考虑政策因素，结合公司业务发展 规划及资本运作计划等因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，决 定终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。现将具体内容公告如下： 综合考虑政策因素，结合公司业务发展规划及资本运作计划等因素，为全面 切实维护全体股东的利益，经公司审慎研究，决定终止 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项。 三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三 次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 ...

华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识和经验，对公司有比较 全面的了解； （二）具有良好的个人品质、诚实信用； 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,636,256,356, representing a 1.04% increase compared to CNY 1,619,492,333 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 188,063,014, a 4.03% increase from CNY 180,815,847 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.27% to CNY 166,600,382 from CNY 145,826,156 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 305,597,473, a significant increase of 40.19% compared to CNY 217,984,061 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,165,697,057, showing a slight increase of 0.06% from CNY 5,162,515,240 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.45% to CNY 2,694,091,730 from CNY 2,530,885,540 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.159, up 3.92% from CNY 0.153 in 2022[21]. - The company achieved a total drug sales volume of 666 million bottles (bags/sticks), representing a year-on-year growth of 30.69%[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[186]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.21 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,182,212,982 shares[4]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution, with a distributable profit of 426,522,446.95 RMB[147]. - The company is in a growth phase and plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future distributions[146]. - The company distributed a cash dividend of 24,826,500 CNY to all shareholders during the reporting period[168]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical market in China is projected to reach CNY 228.73 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.6% from 2020 to 2025[32]. - The medical device market in China reached CNY 983 billion in 2022, growing by 10.35% year-on-year, with a CAGR of 19.95% since 2007[33]. - The pharmaceutical packaging industry in China is expected to grow from CNY 153.7 billion in 2023 to CNY 163.4 billion in 2024[34]. - The overall market capacity of the large infusion market has decreased due to medical insurance cost control and intensified competition among companies[35]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive product structure for large infusion products, covering high, medium, and low-end segments, with various packaging forms[39]. - The company has obtained 23 drug approval numbers for peritoneal dialysis fluid products, including low-calcium formulations that offer advantages over traditional options[40]. - The company has developed and produced 13 varieties and 23 specifications of respiratory and anesthetic products, with 8 raw materials having passed CDE technical review[42]. - The company is focusing on pediatric medication with the application of Sodium Acetate Glucose Injection, expanding its market reach[73]. - The company is actively pursuing research and development in medical devices and large-volume preparations, expanding its product portfolio[51]. Risk Management and Compliance - The financial report emphasizes the commitment to accurate and complete financial disclosures, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has outlined potential operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section[4]. - The company has established a performance-based compensation incentive system to enhance employee motivation and performance management[145]. - The company has implemented a closed-loop management system across all operational stages, from R&D to logistics, to enhance quality management and cost control[56]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established several specialized committees to enhance governance[106]. - The company has a dedicated internal audit department to ensure compliance and enhance operational standards[109]. - The company maintains transparent communication with investors through various channels, ensuring equal access to information[107]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanisms for its management team to promote accountability and reward excellence[108]. Environmental Responsibility - The company strictly complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various local regulations[158]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system and has not experienced any environmental pollution incidents since its inception[166]. - The company emphasizes energy conservation and clean production, implementing full-process control in waste management and promoting recycling of various waste types[165]. - The company has installed an online monitoring system to ensure compliance with discharge standards[161]. Strategic Outlook - The overall outlook for the next fiscal year remains positive, with expectations for revenue growth driven by new product launches and market penetration[121]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and product development initiatives in the upcoming fiscal year[121]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[127]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs by optimizing supply chain management[186].

对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 华仁药业股份有限公司 对外投资管理制度 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-026 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出（列）席对象： （1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...