证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-020 华仁药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农 村商业银行、中信银行、华夏银行、招商银行等银行申请综合授信额度总计不超 过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外 币）100,000万元的连带责任保证担保，子公司拟为公司融资提供额度共计不超 过人民币（或等值外币）250,000万元的连带责任保证担保。 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向工 商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农村商业银行、中信银行、 华夏银行、招商银 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-019 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下 属子公司对2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉、无形资产项目 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性以及长期股 权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减 值迹象，因此公司对公司及子公司应收款项、存货、商誉计提资产减值准备共计 91,946,960.68元，详情如下表： | 项目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本年减少 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回 | 核销或转销 | | | 信用减值损 | 315,513,937.58 | 82,150,504.94 | - | 69,725,312.15 | 811,322.10 | 327,127,808.27 | | 失 | | | | | | | | 资产减值损 | | | ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

关于安徽恒星制药有限公司 业绩承诺实现情况说明的 审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、华仁药业股份有限公司股权收购业绩承诺实现情况说明 华仁药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华仁药业股份有限公司（以下简称华仁药业公司）编制的《安 徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《安徽恒星制药有限公司 2023 年度业 绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是华仁药业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华仁药业公司管理层编制的《安徽恒 星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

华仁药业股份有限公司 冯根福，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士 生导师、教授，西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。现任 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任 华仁药业股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、牧原食品股份有限公司、 昆朋资产管理股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议的情况 ——冯根福 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2023 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 ...

华仁药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张天西，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长，西安交 通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生 导师，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份 有限公司、上海派拉软件股份有限公司、常州特尔玛科技股份有限 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-024 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任白 鹏先生为公司副总裁，聘任孟祥园女士为公司副总裁、董事会秘书。现将具体内容 公告如下： 一、聘任副总裁情况 经公司总裁李健先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意聘任白鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 白鹏先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资 格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。白鹏先生个 人简历详见附件。 二、聘任副总裁、董事会秘书情况 公司于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公 ...

华仁药业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-012 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位监事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，增加议案十一。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

华仁药业股份有限公司 监事会议事规则 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司 和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，对公司经营、财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工民主选举产生或更换。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措 ...