华仁药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 年度向特定对象发行 股股票 12、《关于公司 2023 A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | 13、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 | | | | | | | | 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | | | | | | | | 14、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 | | | | | | | | 红回报规划的议案》 | | | | | | | | 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | | | | | 16、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 | | | | | | | | 购协议的议案》 | | | | | | | | 17、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 19 | | 第七届监事会第 | | | | 日 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-023 （一）非独立董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 李阳先生的辞职报告，李阳先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 李阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，李阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 华仁药业股份有限公司 关于公司非独立董事、非职工代表监事辞职及补选非独立董 事、非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职及补选非独立董事情况 李阳先生的原定任期为 2023 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日。截至本公告披 露日，李阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及 其他关联人亦未持有公司股份。李阳先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员 会委员期间 ...

华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自公 告发出之日起开放，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨效东先生、独立董事张天西先 生、总 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-011 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，调整议案十七中关于补选第八届监事会非职工代表监事的相关内容。会议由 董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过《2023 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项 决议，较 ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他 知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公 开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及相 关信息披露义务人应当及时采取措施。 第五条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使 股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 1 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者 拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简 ...

华仁药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露内容的 及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规、规范性文件及 《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华仁药业股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、重大会议、重大 交易信息、关联交易信息、财务数据、统计数据、药品及医疗器械研发、生产、 销售情况、需要报批的重大事项以及前述事项的持 ...

中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2023 年年末，中兴华所拥有合伙人 170 人，注册会计 师 839 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 人。 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

法定代表人：杨效东 主管会计工作的负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园 华仁药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年初往来资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月末往来资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 关联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | - | —— | —— | | 前大股东及 | ...

华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 华仁药业股份有限公司 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供 方的实际担保能力，确保反担保的可执行性。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人 ...