华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展 规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定， 本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 华仁堂健康科技系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 关于调整全资子公司吸收合并方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-021 华仁药业股份有限公司 关于安徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 公告 三、业绩承诺实现情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽恒星制药有限公司 2023 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030330 号）及《关于 安徽恒星制药有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2024） 第 030025 号），恒星制药 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 累计金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 10,000.00 | | 24,000.00 | | 实现金额 | 5,196.72 | | 20,047.26 | | 差额 | -4,803.28 | | -3,952.74 | | 完成率（%） | 51.97% | | 83.53% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-017 华仁药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润188,063,014.38元，提取法定盈余公积7,511,877.84元， 加上年初未分配利润 743,485,891.28 元，扣除 2023 年实际派发的现金分红 24,820,009.67 元，剩余的可供股东分配利润为 899,217,018.15 元。母公司 2023 年 度实现净利润 75,118,778.36 元，提取法定盈余公积 7,511,877.84 元，加上年初未分 配利润 383,73 ...

华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 华仁药业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华仁药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-016 华仁药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -35,039.08 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 208,600.00 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | ...

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 关联交易规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 华仁药业股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...

华仁药业股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"一次性使用腹膜透析机管路" 的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-010 6、适用范围：配合自动腹膜透析机使用，用于自动腹膜透析治疗 7、注册证编号：鲁械注准 20242100538 8、注册分类：Ⅱ类 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 9、批准日期：2024 年 04 月 17 日 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号无菌医疗器械车间楼 10、有效期至：2029 年 04 月 16 日 4、产品名称：一次性使用腹膜透析机管路 二、医疗器械相关情况 公司本次获得注册证的一次性使用腹膜透析机管路配合自动腹膜透析机使用， 用于自动腹膜透析治疗。产品包含 6 个型号规格，能够满足腹膜透析患者 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-009 5、型号规格：HRXD-1 6、结构及组成：由壳体、海绵、70%异丙醇和封口保护膜组成 华仁药业股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"一次性使用输液接头消毒帽" 的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号无菌医疗器械车间楼 4、产品名称：一次性使用输液接头消毒帽 1、一次性使用输液接头消毒帽《医疗器械注册证》。 7、适用范围：既用于物理屏障输液（注射）器具无针接头（外圆锥锁定接头）； 也用于对输液（注射）器具无针接头进行消毒 8、注册证编号：鲁械注准 20242030493 9、批准日期：2024 年 03 月 30 日 10、有效期至：2029 年 03 ...

近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛华仁医疗 用品有限公司分别收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市 税务局联合颁发的高新技术企业证书，均通过了高新技术企业的重新认定，基本 信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华仁药业股份有限公司 | GR202337101588 | 2023 年 | 11 | 月 9 | 日 | 三年 | | 2 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | GR202337100791 | 2023 年 | 11 | 月 9 | 日 | 三年 | 华仁药业股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-008 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 此前，华仁药业股份有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司均已 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-007 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司左氧氟沙星注射液补充规格取得药品注册 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽恒星制药 有限公司（以下简称"安徽恒星制药"）收到国家药品监督管理局核准签发的"左 氧氟沙星注射液 10ml：0.25g 规格"的《药品补充申请批准通知书》，具体情况 公告如下： 一、药品基本情况 4．规格：10ml：0.25g（按 C₁ ₈ H₂ ₀ FN₃ O₄ 计） 1．药品名称 通用名称：左氧氟沙星注射液 英文名/拉丁名：Levofloxacin Injection 2．剂型：注射剂 6．包装规格：5 支/盒 7．药品注册标准编号：YBH03242022 8．申请内容 本申请在原规格（20ml：0.5g）基础上增加相同浓度（10ml：0.25g）规格。 9．审批结论 3．注册分类：化学药品 5．原药品批准文号：国药准字 H20223212 12．药品批准文号：国药准字 H20247030 1 ...