证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-009 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年年度报 告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年度总裁工作 报告>的议案》 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-008 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、 李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 与会人员认真听取并审议通过了总裁朱兴明先生所作的《2024 年度总裁工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-020 深圳市汇川技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 审议<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2024 年度实现净利润 2,054,937,618.09 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定公积金累计额 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，2024 年度公司未提取法定公积金。截 至 2024 年末母公司累计可供分配利润为 6,395,505,298.08 元。 公司经董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案 当日的公司总股本 2,695,267,30 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 长效激励基金管理办法 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 （四）公司执行董事会（以下简称"执董会"）认定的不能成为激励对象的 情形； 第一条 为充分调动和发挥深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报，特制定《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称 "《长效激励基金管理办法》"），设立公司长效激励基金。 第二章 激励对象 第二条 激励对象包括公司高级管理人员及其他核心人员。 第三条 下列人员不得作为激励对象，激励对象任职期间存在下列情形的， 取消激励对象资格： （一）最近三年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的； （二）最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的； （三）最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、 失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的 行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的； （五）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不 ...

公司第五届董事会第二十八次会议同时审议通过了《关于确定 2024 年度长效激励 基金提取业绩目标值的议案》，同意长效激励基金 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润目标为 53 亿元。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-018 深圳市汇川技术股份有限公司 关于 2024 年度长效激励基金提取业绩目标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度长效激励基金提取业绩目标未达成的说明 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议<长效激励基金管理办法>的议案》。 为充分调动和发挥公司员工的积极性，公司设立长效激励基金，激励对象包括公司高级 管理人员及其他核心人员。公司长效激励基金以一个完整会计年度为一个考核周期，以 考核当年实际完成的净利润超出当年净利润目标值的数额确定计提金额。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为 42.85 亿元。 公司于 2 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-012 深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)王 晓玲声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 1 深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 8,977,911,730.21 | 6,492,396,169.32 | 38.28% | ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-011 深圳市汇川技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汇川技术"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2010 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。本公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币 1,940,760,000.00 元。经此发行，注册资 ...

关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汇川技术"） 根据《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委 员会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的相关规定编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》， 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计了公司2024 年度的财务报表，并出具了《关于深圳市汇川技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明》，信永中和将《公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》所载信息，与在审计汇川技术2024年度财务报表时所审核的会 计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市汇川技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年度 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 宁波伊士通技术股份有限公司 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0098 深圳市汇川技术股份有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称汇川技术）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...