证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-21 中节能环境保护股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2025年4月28日以公告形式发出会议通知，后于2025 年5月20日（星期二）下午15：30以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共89人，代表股 份2,686,896,967股，占公司有表决权股份总数的86.7002％；除董事、监事、高 ...

致：中节能环境保护股份有限公司 北京市大地律师事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 大地律股字[2025]第 250316 号 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及中节能环境保护股份有限公司（以下称"节能环境"或"公司"）章程的有关 规定，北京市大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席了节能环境 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官：郝家华 2、证劵事务代表：易田 3、经营管理部（双碳产业发展中心）主任：许大明 4、财务管理部业务经理：武苗 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2024 年员工总数同比增加 37%，但生产人员占比下降至 51%，是否因智能化产线投入导致人力需求结构变化？或危废处 理技术人才储备不足？ 尊敬的投资者你好，报告期内公司生产经营稳定，员工规模 和结构总体稳定，2023 年底 ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025003 投资者关系活动类别 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 方正证券：郑豪、李倩 时间 2025 年 5 月 14 日 (星期三)15：00—16：00 地点 节能大厦 15 层会议室 上市公司接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官：郝家华； 证券事务代表：易田 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就提出的问题进行了答复，主要答复问题内容如下： 1.目前公司垃圾焚烧发电业务情况?未来垃圾焚烧业务的拓展方 向? 公司垃圾焚烧项目运营日处理规模 5 万余吨，运营情况稳定。年 处理固废超过 2000 万吨，全年上网电量超过 50 亿度。根据相关统计 数据，节能环境生活垃圾焚烧处理量约占全国生活垃圾焚烧处理量的 7%-8%。公司将通过加大市场开发力度，推动并购整合，精细化管理， 增收降本，协同处置供热、供汽，推动炉渣资源化利用等，拓展多元 化收入来源，持续 ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 年 月 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 5 | 13 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事长周康 | | | | 员姓名 | 2、独立董事李玲 | | | | | 3、总会计师邓先柏 | | | | | 4、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、首席合规官郝家华 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-20 中节能环境保护股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025年5月20日15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 11. | 实控人体内的上市公司还有节能铁汉、节能国桢等，节能环境在 | 集团的定位是什么？ | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 生态环保与资源循环利用是实控人中国节能的核心主业，固废处 | 理属于核心主业的重要板块之一，节能环境是中国节能的固废业务的 | | | | | | | | | | 主要管理平台和投资平台，一直以来得到了中国节能的大力支持。 | | | | | | | | | | | 12. | 公司 | 24 | 年分红比例，未来是否有 | 3 | 年股东回报规划之类的方案 | 公司 | 24 | 年中期分红及年度分红合计比例超过了 | 60%。未来将结合 | | 公司经营情况，持续通过分红等措施强化股东回报。 | | | | | | | | | | | 13. | 公司作为央企，是否有市值管理考核的要求？ | 节能环境作为中央控股企业，按国务院国资委、实控人及证监会、 | | | | | | | | | 交易所相关积极要求开展市值管理及考核工作。 | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受中节能环境保 护股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""节能环境"）的委托，担任 其 2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不 ...

垃圾焚烧发电业务看，公司服务于国家"绿色发展"的生态环保战略，依托中国节能平台优势和多年科技 成果产业化的先进经验，专注于为政府和社会提供生活垃圾处理处置综合服务，形成以生活垃圾处理服 务收入和供电收入为核心的盈利模式；在垃圾焚烧工艺的基础上，公司积极谋求业务拓展，持续优化业 务结构，创造性地开展餐厨厨余废弃物、污泥、病死畜禽无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作， 有效提升经济效益。 报告期内，公司科技创新步伐加快。全年研发投入1.69亿元，研发投入强度2.86%。全年新增国家级高 新技术企业3家，国家级专精特新"小巨人"企业1家，省部级专精特新中小企业2家，省部级创新型中小 企业6家，省部级制造业单项冠军企业1家、省部级研发平台2个；1家子公司获2024年度省部级技术发明 一等奖。国家重大科研项目高效推进，2项国家重点研发计划项目顺利通过验收，其余国家重点研发计 划项目及发改委关键技术攻关及产业化项目稳步推进。自主开发垃圾焚烧炉AI燃烧优化控制系统并在 下属垃圾发电厂应用，焚烧炉自动投用率、蒸发量稳定性等指标显著提升。2024年度公司主持或参与发 布技术标准6项。全年累计授权各类技术专利216项，其中发明 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-19 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第六次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15：30时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9: ...