中节能环境保护股份有限公司 2024年度审计报告 CAC审字[2025] 1134号 一、审计意见 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称节能环境）的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 合并及母公司财务报表附注 | 18-159 | 审计报告 CAC审字[2025]1134号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的节能环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了节能环境 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 CAC内字[2025]0054号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0054 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是节能 环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

独立董事述职报告 李玲 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向 各位股东报告如下： 一、基本情况 李玲，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 5 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系 教授。2025 年 4 月起至今任国投中鲁（600960.SH）独立董事；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

独立董事述职报告 刘建国 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法 规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况，积极 出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向各位股 东报告如下： 一、基本情况 刘建国，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001 年 8 月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019 年 11 月至 2024 年 2 月 5 日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技 （688370.SH）独立董事； ...

第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则、国务院国资委相关要求以及《中节能环境 保护股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工 作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其 规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 中节能环境保护股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能环境保护股份有限公司（下称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及国务院国资委《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和 《中节能环境保护股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 ...

独立董事述职报告 骆建华 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年度的发展状 况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况向各位股东报告如下： 一、基本情况 骆建华先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016 年至今，在全联环境服务业商会工作，任秘书长、副会长兼首席环境政策专家。 2019 年 10 月至今任清新环境(002573.SZ)独立董事;2021 年 10 月至今任中山 公用(000685.SZ)独立董事;2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内， ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-13 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展的需要，公司预计与关联方发生日常关 联交易总额不超过 40341.65 万元，上述额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日。 2024 年度同类关联交易预计金额为 81,300 万元（额度有效期截止至 2025 年 5 月 31 日），2024 年度实际发生的关联交易金额为 31,551.37 万元。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对该议案回避表决。本议案无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 CAC专字[2025]1504号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 CAC 专字[2025]1504 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环 境"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节 能环境董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 | 目 录 页 次 | | --- | | 一、鉴证报告 1-2 | | 二、募集资金专项报告 | | ...

中节能环境保护股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周 震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号） 核准，本公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定 对象非公开 ...

关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-15 中节能环境保护股份有限公司 1、银行贷款本息担保 由公司或公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（肥西）环保能源有限 公司（以下简称：中节能肥西）、中节能（东光）环保能源有限公司（以下简称： 中节能东光）、中节能（安平）环保能源有限公司（以下简称：中节能安平）、 中节能（通化）环保能源有限公司（以下简称：中节能通化）、中节能（肥城） 环保能源有限公司（以下简称：中节能肥城）、中节能（红河）环保能源有限公 司（以下简称：中节能红河）、中节能（丽江）环保能源有限公司（以下简称： 中节能丽江）银行贷款本息提供连带责任保证担保。 截止 2025 年 3 月末，上述担保总额度为 144,756.82 万元，贷款本金余额合 计为116,331.06万元，本次预计新增担保总额度不超过人民币144,756.82万元， 新增担保余额不超过人民币 116,331.06 万元（经 2 ...