证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-69 中节能环境保护股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）合 同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度审计机构，2024 年 的审计费用为 248 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 218 万元，内部控制 审计费用为人民币 30 万元）。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环进行 了沟通，中审众环对本次变更事宜无异议。具体如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务的原因：因原会计师事务所中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟 聘任中审华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已于 2023 年完成重大资产重组工作，截止目前，新纳入上市公司 合并范围的部分下属公司的银行授信仍由中国环境保护集团有限公司（以下简称： 中国环保，为公司现控股股东）提供连带责任担保。根据现有产权关系，结合工 作实际需要，公司拟变更担保主体，由公司及全资子公司中节能环境科技有限公 司（以下简称环境科技）为下属公司提供担保。具体如下： 一、担保情况概述 由公司为下属公司中节能（蔚县）环保能源有限公司（以下简称：中节能蔚 县）银行贷款本息提供连带责任保证担保，由公司全资子公司环境科技与中节能 （衡水）环保能源有限公司（以下简称：中节能衡水）、中节能抚州环保能源有 限公司（以下简称：中节能抚州）组成共同借款人，由公司全资子公司环境科技 为下属中节能（平山）环保能源有限公司（以下简称：中节能平山）、中节能（怀 来）环保能源有限公司（以下简称：中节能怀来）、中节能（福州）环保能源有 限公司（以下简称：中节能福州）银行贷款本息提供连带责任保证担保 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-70 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第七次会议审议并 通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2025年1月6日 9:15-15:00 的任意时间 ...

鉴于公司已于 2023 年完成重大资产重组工作，截止目前，新纳入上市公司 合并范围的部分下属公司的银行授信仍由中国环境保护集团有限公司（公司现控 股股东）提供连带责任担保。根据现有产权关系，结合工作实际需要，公司拟变 更担保主体，由公司为下属公司中节能（蔚县）环保能源有限公司（以下简称： 中节能蔚县）银行贷款本息提供连带责任保证担保；由公司全资子公司中节能环 境科技有限公司（以下简称环境科技）与中节能（衡水）环保能源有限公司（以 下简称：中节能衡水）、中节能抚州环保能源有限公司（以下简称：中节能抚州） 组成共同借款人；由公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（平山）环保能 源有限公司（以下简称：中节能平山）、中节能（怀来）环保能源有限公司（以 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-67 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知于 ...

中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王 利娟女士主持。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全 体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》。 经审阅，公司监事会认为，公司本次资产减值准备核销真实反映了公司财务 状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，不涉及公司关联 方，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法、依据充分，能够更加公 允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的 规定。同意对临沂公司动物无害化项目 2017 年 3 月至 2020 年 7 月应收账款坏账 准备 3,984.84 万元进行财务核销处理。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-71 中节能环境保护股份有限 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-66 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节能环境"）近日通 过银行查询获悉，因公司与新疆天电电力工程有限责任公司（以下简称"新疆电 力"）诉讼胜诉，公司部分银行账户已解冻（相关冻结情况公司已在 2024 年 4 月 24 日《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（2024-35）、5 月 21 日《关 于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告》（2024-42）、6 月 23 日《关于部 分银行账户被冻结的进展公告》（2024-44）进行了披露），现将解冻进展情况 公告如下： 一、账户解冻情况 经了解，2024 年 9 月 5 日新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民 事判决书【(2024)新 2201 民初 3433 号】，判决被告北京百创环保有限公司向原 告新疆天电电力工程有限责任公司支付工程款 5,201,048 元及利息，驳回原告的 其他诉讼请求。根据民事判决书，公司 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-65 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，公 司2024年半年度利润分配方案为"以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现 金红利为185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期 间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金 分红总金额。" 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案 一致。 4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间 ...

一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-63 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 2024年10月23日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 中节能环境保护股份 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案> 的议案》。 二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办 法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-64 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------ ...