关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方中节能财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，根据协议，财务公 司在其经营范围内为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。该《金融服务协 议》已期满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合 作，由财务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限三年。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求，同时为 有效防范、及时控制和化解公司及其合并报表范围内的子公司未来在财务公司的 存款风险，维护资金安全，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险 状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-55 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 目前，公司总股本 3,099,067,016 股，以此计算合计拟派发现金红利为 185,944,020.96 元。 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年 度中期利润分配预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为积极回报公司股东，与全体 股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司 拟实施 2024 年中期现金分红。本议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次分红预案基本情况 2024 年上半年，公司合并实现净利润 ...

大股东及其附属企业 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 2024年初往来资金 | | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 大股东及其附属企业 | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 256.29 | | | 7.80 | 248.49 | 工程款 | 经营性往来 | | | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 10.17 | 0.54 | | 10.17 | 0.54 | 服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,661.10 | 869. ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 报并检查总经理的工作； | (十六) 向股东大会提请聘请或更 | | | (十六) 拟定董事会各专业委员会 | 换为公司审计的会计师事务所； | | | 的设立方案，确定其组成人员，并报 | (十七) 听取公司总经理的工作汇 | | | 股东大会批准； | 报并检查总经理的工作； | | | (十七) 法律、行政法规或本章程规 | (十八) 拟定董事会各专业委员会 | | | 定，以及股东大会授予的其他职权。 | 的设立方案，确定其组成人员，并报 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | 股东大会批准； | | | 提交股东大会审议。 | (十九) 法律、行政法规或本章程规 | | | | 定，以及股东大会授予的其他职权。 | | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | | | 第一百五十一条 为进一步提升董事 | 提交股东大会审议。 | | | 履职能力，加强董事对公司的了解， | 第一百五十一条 为进一步提升董事 | | | | 履职能力，加强董事对公司的了解， | | | 除董事会会议外，董事会每年应当开 ...

为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度， 更好促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》及国有企 业改革等有关规定，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议 事规则》部分内容进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | | (一) | 负责召集股东大会，并向大会报告 | (一) 负责召集股东大会，并向大会报告 | | | 工作； | | 工作； | | | (二) | 执行股东大会的决议； | (二) 执行股东大会的决议； | | | (三) | 决定公司的经营计划和投资方案； | (三) 决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四) | 制订公司的年度财务预算方案、决 | （四） 制定公司中长期发展规划； | | | 算方案； | | (五) 制订公司的年度财务预算方案、决 | | | (五) | 制订公司的利润分配方案和弥补 | 算方案； | | | 亏损方案； | | （六） 确定公司的资产负债率上限目 | | 1 | ( ...

第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章 程》《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关 法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机 构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表 公司。 第二章 董事会的构成和职权 （2024 年 8 月 修订草案） 第一章 总 则 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第五条 董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本 规则的规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取 ...

开展金融合作的应急风险处置预案 关于与中节能财务有限公司 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能环境保护股份有限公司（以下 简称"本公司或公司"）及下属子公司在中节能财务有限公司（以下简称"财务公 司"）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特 制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，公司 总会计师及董事会办公室分管领导任副组长，领导小组成员包括财务管理部、董 事会办公室、审计法律部等部门负责人等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-57 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第五次会议审议并 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第三次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月19日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年9月19 ...

中节能环境保护股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 修订草案） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 设立方式设立，于 2001 年 3月 28 日在陕西省工商行政管理局注册登记（注册号： 6100001011256），取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1,550 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股， 于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中节能环境保护股份有限公司 英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第九条 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-50 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（定 期）会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议 审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...